Binance би можел да се соочи со обвиненија за перење пари

Министерството за правда на САД е несогласено во врска со одлуката да се наплати крипто берзата во истрагата за законите против перење пари во 2018 година. 

DOJ размислува за полнење на Binance

Крипто берзата, најголемата во светот по обем на тргување, беше предмет на долготрајна истрага за нејзината усогласеност со законите за спречување на перење пари (AML). Истрагата започна во 2018 година и собра докази кои, според некои федерални обвинители, се доволни за да се обвини компанијата. Ројтерс извештаи дека околу половина дузина федерални обвинители веруваат дека доказите собрани против размената ќе бидат доволни за поддршка на поднесување кривична пријава против поединечни директори на Binance, вклучувајќи го и извршниот директор Чангпенг Жао. Сепак, други обвинители протестираа, велејќи дека се потребни повеќе суштински докази за легално движење против размената на крипто.

Вклучени други одделенија

Покрај Министерството за правда, во истрагата се вклучени уште три владини агенции. Според Министерството за правда, обвиненијата за перење пари против финансиска компанија треба да бидат одобрени од раководителот на Одделот за перење пари и наплата на средства (МЛАРС). Понатаму, шефовите на американското обвинителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл и Националниот тим за спроведување на криптовалути (NCET), исто така, мора да одобрат пред Министерството за правда да може да преземе каква било акција против крипто компанијата. 

Перење пари и други давачки

И покрај тоа што компанијата неодамна откри дека нејзините резерви БТК се прекумерно колатеризирано, истрагата на Ројтерс откри дека крипто фирмата финансиски не се усогласувала со законите за AML. Не само што Binance не успеа да спроведе строга контрола против перење пари, туку и обработи над 10 милијарди долари исплати за санкционирани поединци и групи и направи заговор да ги избегне американските регулатори. Компанијата може да се соочи со обвиненија за нелиценциран пренос на пари, заговор за перење пари и прекршување на кривични санкции. Одделот за правда ќе го има последниот збор дали да го обвини Binance и неговите директори, да преговара за спогодба за признавање вина или целосно да го откаже случајот. 

Кривичните пријави може да го потресат пазарот 

Да се ​​продолжи со кривичната постапка ќе биде уште еден клинец во крипто ковчегот. Индустријата веќе се мачи во пресрет на растечката инфлација, дебаклот на LUNA, падот на FTX и многуте подвизи на сајбер-криминалците. Binance и неговиот извршен директор Чангпенг Жао одржуваат еден од неколкуте преостанати столбови на поддршка во индустријата. Кривичните пријави во овој момент може да се покажат смртоносни за индустријата, која можеби нема да закрепне. 

Ројтерс откри дека Binance се обидел да ја премолчи работата. Навистина, нема никакви вести или извештаи за обвинители кои размислуваат за обвинение против компанијата. Крипто компанијата тврди дека кривичното гонење може да предизвика хаос на веќе деликатниот пазар и доведе до шпекулации дека заговор се подготвува да го дестабилизира Binance и целиот крипто пазар. Правниот тим на Binance се состана со официјални лица од Министерството за правда за да изработи решение, вклучително и потенцијални договори за признавање вина. 

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.