WSJ во неделата објави дека Binance развил планови да ја избегне заканата од гонење од страна на властите на Соединетите држави кога го основаше својот американски ентитет, Binance.US, во 2019 година.
The Wall Street Journal во неделата објави дека Binance, една од најголемите крипто берзи во светот, развила план да ја избегне заканата од гонење од американските власти кога го основала својот американски ентитет, Binance.US, во 2019 година. Според Ројтерс, WSJ го цитираше предупредувањето на извршниот директор на Binance до колегите во приватен разговор во 2019 година дека секоја правна постапка покрената од американските регулатори би била слична на „нуклеарен пад“ за бизнисот на Binance и неговите службеници.
Извештајот на WSJ се заснова на текстови и документи од директори на Binance од 2018 до 2020 година, кои беа разгледани од WSJ и интервјуа со неколку поранешни вработени во Binance.
Binance и Binance.US повеќе испреплетени отколку претходно обелоденети
Ројтерс претходно пријавени дека Binance го создаде Binance.US како „де факто подружница“ во 2019 година за да ја поништи контролата на американските регулатори од Binance.com. Извештајот на WSJ сега откри дека Binance и Binance.US се повеќе испреплетени отколку што беше претходно обелоденето. Компаниите наводно го мешале персоналот и финансиите и споделувале поврзан ентитет кој купувал и продавал криптовалути.
Во извештајот се наведува дека Binance.com оперирал главно од центри во Јапонија и Кина, но една петтина од неговите клиенти биле со седиште во САД. Binance пристап до податоците на американските клиенти.
Binance и Binance.САД под лупа околу усогласеноста
Министерството за правда (DOJ) и Комисијата за хартии од вредност (SEC) ја истражуваа врската помеѓу Binance и нејзиниот ентитет во САД од 2020 година. WSJ известува дека ако регулаторите докажат дека Binance има контрола над Binance.US, тие би можеле да ја потврдат моќта да ја надгледува целата операција на Binance.
Портпаролот на Binance рече во изјава за Ројтерс:
Ние веќе признавме дека немавме соодветна усогласеност и контроли во текот на тие рани години... ние сме многу поинаква компанија денес кога станува збор за усогласеноста.
Освен што беше под лупа од регулаторите од 2020 година, минатата недела, тројца американски сенатори ги праша Binance и Binance.US за повеќе информации во однос на нивната регулаторна усогласеност и финансии. Сенаторите Елизабет Ворен, Крис Ван Холен и Роџер Маршал испратија писмо до двете компании во кое ги повикуваат „да обезбедат транспарентност за потенцијално нелегалната деловна практика“. Во писмото се додава дека Binance и неговата филијала во САД „намерно ги избегнувале регулаторите, ги префрлиле средствата на криминалци и избегнувачите на санкции и ги сокриле основните финансиски информации од своите клиенти и јавноста“.
Форбс тврди дека Binance префрли 1.8 милијарди долари од колатерал на хеџ фондови
Binance се најде под дополнителен удар минатата недела кога контроверзниот извештај на Форбс го тврдеше тоа Binance придвижи околу 1.8 милијарди долари колатерал наменети за поддршка на средствата на клиентите на различни хеџ фондови. Извештајот на Форбс го обвини Binance дека извршил дејствија слични на оние што ја срушија озлогласената размена на FTX. Binance, се разбира, ги негираше таквите тврдења. Форбс ги заснова своите тврдења по истражувањето на синџирните активности на Binance, кои открија трансфер на колатерал во вредност од 1.78 милијарди долари на различни хеџ фондови.
Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.
Извор: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny