Binance ги замрзна 1.5 милиони долари поврзани со шемата за перење пари

Индиската агенција за спроведување на законот, Директорат за спроведување (ED) замрзна над 1,5 милиони долари депонирани во крипто берзата Binance. Средствата беа депонирани во Биткоин преку трансакциска врска со крипто берзата WazirX и апликацијата за мобилни игри наречена E-Nuggets.

Според соопштение од Управата за извршување, апликацијата Mobile е поврзана со Аамир Кан, а во јули беше покрената истрага за перење пари. Овој поединец и други беа обвинети за наводно прекршување на Законот за перење пари со жалба поднесена од властите на Федералната банка.

Поврзани субјекти со овие наводни нелегални активности се апликацијата за мобилни игри E-Nuggets, крипто берзата WazirX, нејзината матична компанија Zanmai Labs и крипто размената Binance. Како биткоинст пријавени, Changpeng “CZ” Zhao, извршен директор на Binance, ги отфрли обвинувањата.

Пред два месеци, кога беше започната првичната истрага, CZ се огласи на Твитер за да ја разјасни својата вмешаност со WazirX и изјави дека нема финансиски врски меѓу платформите за размена. Во тоа време, ЕД ги обвини овие ентитети дека работат со „лабава“ регулаторна контрола и без политика на Знаете го вашиот клиент (KYC). Агенцијата за спроведување на законот соопшти:

Поттикнувајќи ја нејасноста и лабавите норми за АМЛ, активно им помогна на околу 16 обвинети финтех компании во перењето приходи од криминал користејќи ја крипто рутата.

Сега, ЕД тврди дека поединецот зад E-Nuggets, Аамир Кан, ја создал апликацијата со „цел да ја измами јавноста“. Откако беше собрана „голема сума пари“ од E-Nuggets, осомничениот продолжи да ги запре трансакциите и ги повлече средствата.

Подоцна, лошиот актер ги „избриша“ податоците на корисниците од серверите на апликациите. ЕД тврди дека украдените средства биле префрлени со помош на крипто-размена. Лошите актери можеа да отворат „лажни сметки“ во крипто берзата WazirX, да ги депонираат средствата и потоа да ги префрлат средствата на Binance. Во соопштението се тврди:

Салдото на споменатите префрлени крипто валути, т.е. 77.62710139 биткоини еквивалентни на 1573466 американски долари (приближно 12.83 крори) на крипто берзата Binance е замрзнато.

Binance ја зголемува соработката со агенциите за спроведување на законот?

Binance е обвинет од страна на ЕД и други субјекти за наводно овозможување перење пари и други криминални активности. Претставниците на компанијата, вклучително и нејзиниот извршен директор, негираа какви било наводи, бранејќи ги политиките на платформата KYC и против перење пари (AML).

Во неодамнешниот пост споделен од CZ, размената објави „Глобална програма за обука за спроведување на законот“. Според Binance, иницијативата е создадена за „да им помогне на органите за спроведување на законот да откријат финансиски и сајбер криминали и да помогнат во гонењето на лошите актери кои ги искористуваат дигиталните средства“.

Во 2021 година, крипто берзата отвори оддел за истраги. Податоците обезбедени од размената тврдат дека овој тим учествувал во повеќе активности ширум светот и соработувал со агенциите за спроведување на законот во неколку земји.

Размената тврди дека нејзините политики за KYC и AML и нејзината соработка со меѓународните агенции за спроведување на законот им овозможиле да добијат лиценци за работа во Франција, Италија, Шпанија и други. Во моментот на пишување, Binance Coin (BNB) се тргува со 279 долари со 3% профит на ниски временски рамки.