Binance е поврзан со нелегалната платформа за криптовалути Bitzlato

Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN), која е оддел на Министерството за финансии, тврди дека постои врска помеѓу Binance и незаконскиот сајт за криптовалути Бицлато.

Во наредбата што беше објавена во јавноста на 18-ти јануари, FinCEN забележа дека берзата за криптовалути позната како Binance е меѓу „тројката врвни договорни страни што примаат“ на Bitzlato кога станува збор за трансакциите со Bitcoin (BTC).

Binance, наводно, била една од најголемите договорни страни што добила Bitcoin од Bitzlato помеѓу мај 2018 и септември 2022 година, како што е наведено од регулаторот.

FinCEN забележа дека други договорни страни го вклучувале пазарот на даркнет Hydra, кој имал врски со Русија, и осомничената измама Понзи која работи во Русија под името „Финико“.

Сепак, FinCEN не го вклучи Binance во нивната листа на првите три договорни страни што испраќаат во нарачката.

Според весникот, трите компании Hydra, финската размена LocalBitcoins и Finiko биле најзначајните придонесувачи на Bitcoin на Bitzlato помеѓу мај 2018 и септември 2022 година. Според она што FinCEN го кажа во нарачката, околу две третини од врвот на Bitzlato договорните страни кои примаат и испраќаат се поврзани со пазари на даркнет или со измами.

Агенцијата соопшти дека помеѓу 2019 и 2021 година, Бицлато собрал криптовалути во вкупна вредност од 406 милиони долари преку измами, 224 милиони долари од пазарите на даркнет и 9 милиони долари од сторителите на откупни софтвери.

Откривањето доаѓа во време кога многу агенции во Соединетите Држави започнаа сериозни мерки за спроведување против Бицлато. Овие власти ја обвинуваат компанијата дека се занимава со перење пари и наводно овозможува заобиколување на санкциите против Русија.

Анатолиј Легкодимов, креаторот на Бицлато, беше приведен од Федералното биро за истраги на 17 јануари во Мајами како дел од тековната истрага за компанијата.

Bitzlato беше услуга за криптовалути која не беше многу добро препознаена, за разлика од истакнатите размени за криптовалути како Binance и Coinbase.

Се вели дека платформата е основана во 2016 година, а имала канцеларија во облакодерот Федерација Тауер во Москва, каде што обработувала трансакции од најмалку сто илјади долари.

Фактот дека Binance наводно бил вмешан во случајот Bitzlato, предизвикува одредени грижи за активностите на размената, како и за можните односи со Русија.

Како што беше претходно објавено, Binance беше една од размената која донесе одлука да продолжи да им служи на несанкционираните Руси по усвојувањето на осмиот пакет санкции од страна на Европската унија против нацијата.