Binance префрли 400 милиони долари во трговска фирма во сопственост на CZ

Уште еден ден, уште еден ФУД. Овој пат е поинаку, за жал.

Водечка глобална крипто размена Binance наводно преместил 400 милиони долари на приватна компанија поврзана со Changpeng Zhao, извршен директор на Binance. Шокантната вест ја доби угледната публикација Ројтерс.

Играње брзо и лабаво

Според Ројтерс, трансферот на фондот бил направен во тајност и на раководниот одбор на Binance му бил одобрен пристап до банкарската сметка на Binance.US во Силвергејт и покрај претходните изјави во кои се тврди одделни операции на двата ентитета.

Случајот започна на почетокот на 2021 година. Ројтерс соопшти дека Binance пристапил до банкарската сметка на BAM Trading во Силвергејт и ги префрлил средствата во Merit Peak.

BAM Trading е субјектот што го регулира Binance.US и Merit Peak е трговска фирма во моментов под радарот на SEC.

ДИК ја разгледува врската помеѓу Binance и Merit Peak и можностите за незаконски активности. Трансферите на пари, наводно, се во тек до крајот на 2020 година.

Отприлика во исто време, поранешната извршна директорка на Binance.US, Кетрин Коли рече во одделни изјави, предизвикувајќи загриженост за трансферите на пари, истакна Ројтерс. Коли го напушти Binance.US во средината на април под љубопитни околности.

Веста дојде како најголем удар против Binance. Сепак, нема конкретни докази за тоа дали парите му припаѓаат на крипто гигантот или на американските клиенти.

Задна врата на американските пазари?

Од друга страна, тоа ја покажува финансиската врска помеѓу Binance и Binance.US е поблиска од она што CZ постојано го тврдеше во минатите интервјуа.

Ројтерс, исто така, додаде дека персоналот од американската подружница открил дека Binance испратил криптовалута на Binance.US, остварувајќи продажба и пренесувајќи профит на својата банкарска сметка.

Написот постави прашање за транспарентност, што CZ се обидуваше да го докаже во последните неколку месеци. Уште полошо, многумина се загрижени дека Binance.US е блиску до истрага.

Сличноста беше брзо поврзана со падот на FTX од некои во медиумите, кои ја разоткрија тајната задна врата на Сем Бенкмен-Фрид за преместување на средствата за размена.

Binance неодамна изјави дека целосната ревизија на билансот на состојба ќе биде одложена, а нејзиниот поранешен финансиски директор рече дека немал пристап до целосните сметки на компанијата цели 3 години.

Негирања изобилуваат

Како одговор на обвинението на Ројтерс, Binance.US рече дека веста за трансферот на пари е лажна информација, инсистирајќи дека Meri Peak не понудила никакви услуги на Binance.US. CZ допрва треба да излезе со никаков коментар.

Тема на разговор е и нејасната поврзаност меѓу бизнисите на Binance. Binance.US потврди во твит на 17 февруари дека само работниците на Binance.US се овластени да пристапуваат до нивните банкарски сметки.

Размената навистина соопшти дека работела со Merit Peak како партнер за создавање пазар во минатото, но партнерството прекинало во 2021 година. Фирмата исто така рече дека никогаш нема да ги користи средствата на клиентите за трговски цели.

Имаше низа извршни постапки покренати од американските регулатори, предводени од Комисијата за хартии од вредност (SEC), против некои од врвните компании за крипто и токени во последниве недели.

Под лупа се и банките кои нудат услуги за плаќање и чување на овие бизниси. SEC ги разгледува врските што ги поврзуваат Binance.US со Sigma Chain AG и Merit Peak.

За таа цел, КХВ има причина да верува дека овие бизниси заговараат да манипулираат со цените, да генерираат неповолни пазарни услови и на друг начин да ги искористат инвеститорите на мало.

Binance на 16 февруари објави дека ќе биде подготвен да се договори со американските владини агенции преку плаќање на казни поврзани со тековните истраги.

Од почетокот на 2022 година, Ројтерс објави неколку написи во кои спроведуваат интервјуа со поранешни вработени во Binance.

Целта на овие интервјуа е да се следи ранливоста во постапката за проверка на идентитетот (KYC) и да се испита дали постои или не врска помеѓу размената и Русија по тековниот конфликт во Украина.