Истражен извештај сугерира дека главната берза за криптовалути Binance стои зад трансферот на околу 400 милиони долари средства од сметка на Binance.US на трговска фирма управувана од извршниот директор Чангпенг Жао.
Според извештајот на Ројтерс од 16 февруари, истрага за банкарската евиденција и пораките на компанијата Binance покажа дека повеќе од 400 милиони долари биле испратени во серија трансакции во 2021 година од сметка контролирана од Binance.US до трговската фирма Merit Peak. Комисијата за хартии од вредност на САД наводно започнала истрага во потенцијални врски помеѓу Binance.US и истата трговска фирма во февруари 2022 година.
Ројтерс објави дека портпаролот на Binance.US рече дека Merit Peak „ниту тргува, ниту обезбедува какви било услуги на платформата Binance.US“ и дека само вработените во берзата имаат пристап до нејзините банкарски сметки. Средствата беа складирани од Binance.US водење бизнис како BAM Trading Services во Silvergate Bank.
Извештајот падна среде Binance објавување на блог пост со наслов „Градење доверба во крипто екосистемот“, во кој берзата вели дека средствата на клиентите „треба да се користат само на начините на кои клиентите експлицитно ги овластиле“. Binance се спротивстави на сличен извештај на Ројтерс од јуни 2022 година, тврдејќи дека размената овозможила перење пари во вредност од милијарди долари, тврдејќи дека медиумот шири дезинформации.
Имаше многу обиди да се повлечат паралели помеѓу https://t.co/AZwoBOgsqS и лажни размени кои банкротирале. Вистинските факти зборуваат сами за себе: нема споредба.
Нашиот лидерски тим е екипиран со поранешни вработени во Министерството за правда, ДИК, ФБИ и NYFed кои се… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Февруари 16, 2023
Поврзани со: Binance подготвува чекова книшка за потенцијални казни од американските регулатори: Извештај
Лансиран во 2019 година, Binance.US работи како посебен ентитет од Binance, кој во голема мера не е достапен за корисниците на Соединетите Американски Држави поради локалните регулативи. Наводно, властите во Одделот за финансиски услуги во Њујорк исто така насочени кон резервите на Binance, што доведе до сузбивање на неговиот BUSD (БУЗД) stablecoin.
Ажурирање (17 февруари во 2:23 UTC): Оваа статија е ажурирана за да вклучи твит од 16 февруари од Binance.US.
Извор: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report