Binance наводно, замислил план за отфрлање на американските регулатори откако станало очигледно дека тамошните власти преземаат остри мерки против индустријата.
Портпаролот на Binance изјави за Blockworks дека размената немала соодветна усогласеност и контроли во почетокот на својата историја.
Извршен директор на Binance приватно ги предупредил колегите во разговор од 2019 година дека секое правно дејство од американските регулатори би било како „нуклеарен пад“ за неговиот бизнис и врвниот браник. Wall Street Journal објави во неделата.
„Како и речиси секоја друга размена на крипто, немавме соодветен KYC при лансирањето. Не се движевме доволно брзо за да ја достигнеме брзата брзина со која растеа индустријата и технологијата“, изјави портпаролот за Blockworks.
Одлуката на Binance за лансирање Binance.САД, како независна американско-центрична рака која ќе го искористи брендот и технологијата на Binance, WSJ го карактеризираше како дел од потегот за избегнување на американските власти и спречување на потенцијалното гонење, цитирајќи пораки и документи од 2018 до 2020 година.
Журнал откри дека двете платформи се повеќе поврзани отколку што дозволуваат, споделувајќи не само персонал, туку и финансии и ентитет што тргува со криптовалути. Извештајот понатаму посочи дека можеби имало споделување на податоци за американски клиенти бидејќи програмерите на Binance со седиште во Кина исто така управувале со софтверскиот код за корисниците на Binance.US.
Доколку американските регулатори утврдат дека Binance има контрола врз американски ентитет поради меѓусебната поврзаност на неговиот бизнис, целото негово работење би можело да биде под нивна контрола, се вели во извештајот. Се наведува дека американскиот регулатор за хартии од вредност и Министерството за правда ја истражуваат врската на Binance со Binance.US најмалку од 2020 година.
Binance веќе беше во жешка точка оваа недела, откако тројца американски сенатори, вклучително и Елизабет Ворен, побараа од размената информации во врска со нејзиниот однос со Binance.US, проверките на познатите клиенти и програмата за усогласеност против перење пари.
Нивните писмо истакна дека извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, го нарече Binance.US „целосно независен“ ентитет, но дека во реалноста, тој ја контролира компанијата како „де факто подружница“ на Binance.
„Г. Тврдењето на Жао дека Binance.US е целосно независен е морничаво слично на тврдењата на Сем Бенкмен-Фрид во врска со разликата помеѓу FTX US и FTX - тврдења кои се чини дека се лажни“, велат сенаторите.
Портпаролот на Binance рече дека кога е основана Binance.US, бил воспоставен договор со технолошкиот тим на Binance.com за изградба на технолошка инфраструктура и други форми на поддршка за размената регулирана од САД.
„Овој вид на договор не беше невообичаен и, всушност, основачкиот тим претходно го лиценцираше технолошкиот куп и на други организации кои не се поврзани со Binance. Тоа беше услуга на бела етикета која поддржуваше други размени. Затоа ги гледате овие стари комуникации меѓу членовите на двете организации“.
Портпаролот додаде дека Binance.com нема клиенти во САД денес.
Со оглед на тоа што американските владини агенции јасно кружат по вагоните, се поставува прашањето повторно: Дали некој во САД ќе може да работи со Binance?
Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашата е-пошта секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.
Сакате алфа да се испрати директно во вашето сандаче? Добијте идеи за дегена трговија, ажурирања за управување, перформанси на токени, твитови што не можете да ги пропуштите и повеќе од Дневен извештај на Blockworks Research.
Не можам да чекам? Добијте ги нашите вести на најбрз можен начин. Придружете ни се на Телеграма и следете нè на Google News.
Извор: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators