Binance работи под 2 ентитети за да се избегне проверка, тврдења на WSJ

Binance се впушти во план за разоружување на американските власти од страв од кривично гонење, се тврди во новиот извештај на The Wall Street Journal. 

Весникот тврди дека Binance бил подготвен да го намали ризикот од потенцијални тужби преку „два субјекти“. Истрагата се базира на документи од 2018 до 2020 година и интервјуа со поранешни работници.

Креирање на 2 посебни ентитети

WSJ Истакна дека Binance планира да создаде основна американска платформа наречена Binance.US која ќе ги користи името и технологијата на првата под лиценца. Покрај тоа, тој би се претставил како целосно одделен ентитет од Binance.com. Во извештајот се тврди дека разделбата ќе го заштити родителот од регулаторната инспекција на Соединетите држави. 

Истрагата на весникот тврди: „Но, Binance и Binance.US беа многу повеќе испреплетени отколку што открија компаниите, мешајќи персонал и финансии и споделувајќи поврзан ентитет…“

Затоа, глобалната размена може да падне под нивна јурисдикција доколку американските власти ја докажат оваа поврзаност. Иако една петтина од клиентите на Binance.com биле во Соединетите Држави, во извештајот се наведува дека компанијата првенствено оперирала од центри во Кина и Јапонија. Тој тврдеше дека ова им дава пристап до софтверски кодови или податоци за клиентите од САД на инженерите надвор.

Во услови на тековната истрага, тројца американски сенатори неодамна побараа финансиски документи и документи за усогласеност од првите луѓе на берзата.

BeInCrypto претходно објави дека на Чангпенг Жао и Брајан Шродер им биле побарани документите за да брани валидноста на деловната стратегија и практики на Binance.

И покрај поделбата на компаниските единици, тие тврдат дека Binance.com поседува средства на Binance.US. Тие, исто така, тврдат дека клиентите од САД биле задржани во холдинг компанијата на берзата на Кајманските Острови. Додека домашниот субјект работи од Сан Франциско. Според извештаите, Министерството за правда и ДИК ја истражуваат оваа врска од 2020 година.

Медиумската патека продолжува за Binance

Ова не е првпат мејнстрим медиумите да ја таргетираат најголемата размена во светот. според „посебен извештај„Ројтерс од 2022 година, Binance наводно го исполнила барањето на руската влада да и даде кориснички информации за Bitcoin донации поврзани со опозицискиот лидер Алексеј Навални.

Подоцна во истата година, извршниот директор Чангпенг Жао реагираше на поексплозивни вести. Наводите на Ројтерс се движеа од тоа како Binance стана „центар за хакери, измамници и трговци со дрога“ до неговите „слаби проверки за перење пари“. Октомвриски извештај го обвини Чангпенг Жао за „заговор да ги избегне регулаторите во САД и Велика Британија“  

Истиот извештај, исто така, подвлече дека Binance.US е основана како де факто подружница во 2019 година. Чија цел беше да ја заштити глобалната размена од вниманието на американските власти.

По наводите, највисокиот извршен директор на берзата ги оспоруваше и возвраќаше на медиумот во секој минат пример.