Индискиот директорат за извршување го истражува WazirX за да утврди дали го олеснил перењето на 2,790 крори индиски рупии (над 350 милиони долари) преку својата платформа, изјави министерот за финансии на земјата, Панкај Чаудари, изјави локални медиуми.
Размената, која работи како независна подружница на Binance, наводно ги прекршила одредбите од Законот за управување со девизи, 1999 година (FEMA), откако истрагите открија дека крипто средства во вредност од околу 350 милиони долари биле префрлени на непознати паричници.
Регулаторот го испитува WazirX на два случаи поврзани со крипто. Во еден од случаите, се вели дека WazirX ја користел инфраструктурата со ѕидови на Binance за да направи трансакции кои не биле „снимени на блокчејновите и на тој начин биле покриени со мистерија“.
Чаудари продолжи да го повтори повикот за глобална соработка во регулирањето на криптовалутите. Тој рече:
„Секоја рамка на политиката за криптовалутите може да биде ефективна само по значајна меѓународна соработка за проценка на ризиците и придобивките и еволуцијата на заедничката таксономија и стандарди“.
Во продолжение на истрагата, ЕД издаде Известување за причината (SCN) до WazirX за да се појават неговите директори пред него, за дополнително испрашување.
WazirX и индиски регулатори
WazirX беше стекнати од страна на Binance во 2019 година, но во многу случаи беше прогласен од индиските регулатори за неусогласеност со упатствата за девизи и перење пари.
Во јуни 2021 година, WazirX беше под истрага од страна на ЕД за наводно олеснувачки нелегални прекугранични трансакции во вредност од 27.90 милијарди рупии (381.93 милиони долари). Според истрагата, кинески државјани переле приходи од криминал со тоа што ги рутирале преку WazirX откако ги претвориле во USDT.
Ко-основачите на WazirX, Нишал Шети и Сидарт Менон, во прилики на одбрана на размената тврдеа дека таа е во согласност со сите важечки закони.
Бизнис денес претходно објавија дека ко-основачите се преселиле во Дубаи бидејќи крипто регулативата во Индија се заострува.
Индија станува непријателски настроена кон Crypto
Првиот обид на Индија да забрани крипто беше во Април 2018, врз основа на ризици поврзани со „заштита на потрошувачите, интегритет на пазарот и перење пари. Одлуката, сепак, беше поништена со пресуда на Врховниот суд во Март 2020.
Но, во јули, владата дивееше на крипто со воведување данок од 30% на добивките од приход и дополнителни 1% данок Одземено по стапка на изворот (TDS). Обемот на тргување на берзите значително падна со WazirX што објави пад на годишно ниво од 74% заклучно со 30 јуни.
Понатамошното истражување на WaxirX и Zebpay го откри тоа 83% на крипто трговците ја намалија својата фреквенција на тргување поради острите даночни мерки.
И покрај повиците за намалување на даноците, министерот за финансии Панкај Чаудари изјави дека даночната политика ќе остане бидејќи Резервната банка на Индија (РБИ) се обидува да ја користи како мерка за да ги обесхрабри корисниците да учествуваат во „ризични“ трансакции.
Извор: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/