Binance одговара на писмото на американските сенатори, ги исклучува финансиските податоци

Binance е предмет на регулаторна контрола на глобално ниво, при што голем број нации спроведуваат ограничувања или целосно ги забрануваат неговите услуги како резултат на наводите за регулаторни прекршувања. Комисијата за хартии од вредност (SEC) во Соединетите држави иницираше истрага против Binance.US во февруари поради трговски субјекти кои наводно се поврзани со Changpeng „CZ“ Zhao, извршниот директор на Binance. Извештајот од истрагата покажа дека Binance најверојатно е одговорен за трансферот на околу 400 милиони долари во пари од сметката на Binance.US на трговскиот бизнис управуван од Zhao.

Во нивното писмо, сенаторите од Соединетите Држави, предводени од Елизабет Ворен, ја изразија својата загриженост за работењето на Binance и побараа билансите на фирмите, правилата за AML и документација во врска со врската помеѓу Binance и Binance.US. Сенаторите обвинија дека Binance и неговата американска филијала имале намера да ги заобиколат властите во Соединетите држави, да ги избегнат санкциите и да помогнат во перењето на најмалку 10 милијарди долари недозволени средства. Претходните изјави дадени од Binance укажуваат дека двата бизниси се различни организации, секоја со свое автономно управување и активности.

Хилман од Binance спомна во својот одговор на писмото на сенаторите дека берзата за криптовалути користи и внатрешни и алатки од трети страни за следење на трансакциите и профилите на корисниците во реално време. Како резултат на предупредувањата генерирани од следењето на трансакциите, Binance можеше да запре повеќе од 54,000 трансакции помеѓу август 2021 и ноември 2022 година. Binance не се осврна на загриженоста на сенаторите во врска со недоволната отвореност на размената, и покрај фактот што веќе имаше обезбедено финансиските податоци кои беа барани до американските власти. Наместо тоа, ги изостави информациите од писмото што го испрати до сенаторите.

Како целина, веројатно е дека одговорот на Binance е напор да ги смири грижите и да ги зајакне нејзините односи со американските власти, кои ги стегаа берзите за криптовалути и другите учесници во секторот. Сепак, регулаторните потешкотии на Binance се далеку од решени и можно е размената да биде подложена на поголема контрола во месеците што следат, бидејќи властите работат на обезбедување усогласеност со AML и друго законодавство.