Binance, најголемата светска крипто берза по дневен волумен, потврди на Twitter дека ја ограничила сметката на која имало повеќе од $ 1 милиони во тоа време. Следниот твит беше одговор на наводите на сопственикот на сметката кој на Твитер пишува „TezosBakingBad“.
Предметната сметка беше ограничена како резултат на барање на органите за спроведување на законот, што @TezosBakingBad е добро свесен за тоа, бидејќи тој веќе беше советуван за ова повеќе пати и го достави формуларот за контакт на LE преку нашиот систем за разговор за поддршка на 7/6, 7/12 и 7/22.
- Бинанси (@binance) Август 25, 2022
За што е целата гужва
Групата што ја има предметната сметка, исто така, се случува да биде активен соработник на алатките на Tezos. Тие ја споделија својата неволја Twitter на 25 август, објаснувајќи како Binance ја „блокирала“ нивната корпоративна сметка на 1 јули.
Во твитот дополнително се додава дека состојбата на сметката, за која имателот тврдеше дека е повеќе од 1 милион американски долари, била поставена на нула од размената. На твитот дополнително беше упатен до извршниот директор на Binance, Чангпенг Зао, а исто така ги предупреди корисниците да се држат настрана од размената.
Binance возвраќа
Binance одговори во рок од неколку часа, и откри дека односната сметка била ограничена поради барање на „спроведување на законот“. Во овој момент не е јасно која точно агенција за спроведување на законот ја поттикнала оваа акција.
„Од Binance се бара да соработува со такви барања, исто како и секоја друга размена“. се вели во твитот.
Binance, исто така, откри дека сопственикот на сметката веќе бил информиран за истото, наведувајќи дека твитот од TezosBakingBad бил обид да се „заведе заедницата“.
„Постои процес за оспорување на заплената со агенцијата доколку сакате да го следите тој пат. Но, тоа се прави преку агенцијата, Binance нема контрола врз тој процес“. размената дополнително се разјасни.
Врската со Естонија
Печење Bad's Скопје Профилот открива дека компанијата е со седиште во Естонија. Ова може да објасни зошто нејзината сметка на Binance била подложена на ограничување.
Претходно оваа година, Естонија воведе дополнителни закони за спречување на перење пари кои вклучија изменета дефиниција за даватели на услуги за виртуелни средства. Оваа промена доведе до тоа услугите поврзани со крипто да бидат вклучени во споменатата дефиниција.
Во рамките на ажурираниот закон е одредба која суштински ги забранува паричниците кои не се чувари. За прекршување на ова следуваат казни до €400,000.
Ко-основачот на Baking Bad, Мајкл Заикин, исто така е ко-основач на Atomex, хибридна DeFi размена која обезбедува паричници без притвор. Ова може да има врска и со ограничувањето на нивната сметка.
Од Русија со санкции
Претходно оваа година, Binance воведе ограничувања и направи промени во понудите на берзата за корисници од Русија, по петтиот пакет на Европската унија Санкции против Русија поради инвазијата на последната во соседна Украина.
на промени за сметките, чувани од руски државјани или жители на Русија, им ограничи да тргуваат на берзата доколку нивната сметка завршила €10,000.
Влоговите и заработените депозити на Binance, како и паричниците за спот, фјучерси и старателство беа недостапни за ограничените сметки.
Извор: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/