TECH

Binance US, Alameda, Voyager Digital и SEC - тековната судска сага

03/13/2023
Вести за Bitcoin Ethereum

Во текот на минатата година, низа судски случаи ја погодија крипто индустријата. Стечај, прашања со ликвидност и измами предизвикаа индустријата да падне под микроскопот на регулаторите ширум светот.

Поранешната брокерска компанија за криптовалути Војаџер Дигитал, Аламеда Рисрч – инвестициската гранка на FTX и криптовалутата Binance се меѓу некои од главните ентитети кои се занимаваат со Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави во битката околу имотот и долговите.

Како што продолжи новата година, така продолжија и многу од овие случаи. Еве краток преглед на моменталниот статус на некои од најитните правни битки во индустријата.

Се започна со банкротот на Војаџер

Ситуацијата околу Voyager Digital започна многу пред да излезе на виделина кризата со ликвидноста на FTX. На 5 јули 2022 г. компанијата поднесе барање за стечај во својот првичен обид да ја „врати вредноста“ на повеќе од 100,000 клиенти кои изгубиле милиони во средства во рацете на крипто брокерот. 

Скоро еден месец по неговото поднесување стечај, се дозна дека Војаџер имаше „длабоки врски“ на Alameda Research. Аламада беше и најголемиот акционер во Војаџер, со првични 11.56% удел во компанијата по две инвестиции кои изнесуваа вкупно 110 милиони долари. 

Сликата

Аукцијата за Средствата на Војаџер започнаа на 13 септември, со што некои од главните играчи во индустријата се борат за нивниот дел од она што остана од компанијата. Ова вклучуваше слични на Binance, CrossTower и FTX. 

Поврзани со: Пристапот на Генслер кон крипто се чини искривен додека се зголемуваат критиките

На крајот на краиштата, аукцијата ја доби FTX преку а Понуда од 1.4 милијарди долари на имотот на компанијата. Во тоа време се зборуваше дека Војаџер клиентите би можеле да повратат 72% од нивните средства преку договорот за FTX - слично на она што моментално го кажуваат некои вклучени во понудата на Voyager-Binance.US. 

Сепак, кон крајот на октомври, Обвинителите во Тексас се спротивставија на аукцијата на Војаџер и започна истрага на FTX за потенцијални прекршувања на хартии од вредност.

Падот на FTX

Иако пред да се финализираат какви било зделки, крипто индустријата ја доби една од најголемите бомби во годината кога FTX, FTX US и Alameda објавија поднесување за банкрот на поглавјето 11 во САД, заедно со оставката на поранешниот извршен директор и ко-основач Сем Бенкмен Фрид на 11 ноември. 

Овој инцидент ја промени траекторијата на целата индустрија со домино на компаниите погодени од нивната близина до паднатата размена. 

Тоа беше по колапсот на овој екосистем ДИК почна да го доведува во прашање нејзиниот надзор стратегии за крипто индустријата. Сега, понудата на FTX за Војаџер беше надвор од масата и самиот FTX исто така беше ставен на грабање. 

Binance влегува

На почетокот на кризата со ликвидност, ко-основачот и извршен директор на Binance, Changpeng (CZ) Zhao беше првиот што излезе со концепт на доказ за резерва пост-FTX. Размената дури си поигруваше со стекнување на FTX, иако на крајот не помина со договорот. 

Сепак, околу 19 декември беше откриено дека Binance.US ќе биде подготвен да го купи Voyager Digital имот за околу 1 милијарда долари. 

Поврзани со: Американското сметководство ги предупредува инвеститорите за извештаите за докажување резерви

Набргу потоа, на 5 јануари, на ДИК поднесе приговор на Binance.US аквизиција поради желбата да се видат повеќе детали вклучени во договорот вреден милијарди долари меѓу двата ентитета.

Иако ДИК анг пратеници во државата Тексас и двајцата се спротивставија на договорот Binance.US, истражувањето објавено во судските документи го откри тоа 97% од анкетираните клиенти на Војаџер го фаворизираше планот за реструктуирање. 

На 7 март, стечајниот судија Мајкл Вајлс го одобри договорот, како што рече тој случајот не може да се стави во „неодредено длабоко замрзнување“ додека регулаторите ги откриваат проблемите. Сепак, следниот ден играта на пинг-понг продолжи како американското Министерство за правда поднел жалба против одобрението.

Аламеда се врати на сцената

Во меѓувреме, назад на 30 јануари, Alameda Research отвори тужба против Војаџер Дигитал за 446 милиони долари, тврдејќи дека Војаџер „свесно или непромислено“ ги канализирал средствата од клиентите кон Аламеда.

По покренувањето на оваа тужба, на 6 февруари, Адвокатите на Војаџер доставија судски повик до SBF, заедно со извршната директорка на Alameda, Керолин Елисон, ко-основачот на FTX, Гери Ванг и Рамник Арора, шеф на производ во FTX.

Потоа, на 19 февруари, Доверителите на „Војаџер“ му доставија на СБФ судска покана да се појави на суд за „далечинско депонирање“.

На 8 март, судските документи открија дека стечајниот судија во Делавер, Џон Дорси, одобрил Voyager Digital да издвои 445 милиони долари поради тужбата на Аламеда. Следниот ден, Аламеда откри дека тоа планира да го продаде својот преостанат интерес во Sequoia Capital до фонд од Абу Даби за 45 милиони долари.

Состојбата меѓу овие три субјекти во однос на законодавците и регулаторите во САД е во тек.