Binance користен за перење пари од нарко картел: Извештај

Нарко-картел со операции во неколку земји го користел Binance за да префрли милиони нелегални приходи, според истрагата на американската Акција за борба против дрогата (DEA).

Форбс Истакна дека истражната агенција тврди дека профитот на бандата преку Binance може да биде до 40 милиони долари. Ова ја стави најголемата размена по обем во очи на значаен случај на перење пари.

Проценети од 15 до 40 милиони долари испран картел

Веста, која доби стратешка инвестиција од 200 милиони долари од Binance оваа година, тврдеше размена тесно соработува со агенцијата за следење на криминалот. Истрагата започна во 2020 година според налогот за претрес добиен од весникот. Официјални извори на агенцијата, наводно, пронашле врски во случајот кога корисникот се обидел да направи едноставна размена на готовина за крипто.

Според истрагата, трговецот погрешно го претставил потеклото на средствата дека се од семејни ресторани и сточарски фарми. Лицето наводно било уапсено во 2021 година. Набргу потоа, трагата на трансакцијата со тајниот агент ја открила сметката што се користела за перење средства.  

Според налогот за пребарување, сметката спомената погоре извршила 146 купувања на криптовалути за повеќе од 42 милиони долари во 2021 година и продаде повеќе од 38 милиони долари преку 117 нарачки за продажба. ДЕА процени дека продажбата на дрога генерирала најмалку 16 милиони долари од овие приходи.

Информаторите на ДЕА се присутни на интернет на различни платформи за тргување како LocalBitcoins. Се вели дека мексиканската банда дејствува и во Европа и Австралија, освен во САД и Мексико. И картелот главно се занимава мет и кокаин, според извештајот.

Бескрајна регулаторна проблем за Binance

Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, твитна дека транспарентноста на блокчејновите работи против криминалците и можеби не е добра алатка за недозволени активности. Минатиот месец, еден човек во Јужна Кореја беше прозаcупотребени за набавка на забранети наркотици со плаќање во крипто.

Во мај, Binance изјави на својот блог пост дека размената и помогнала на американската Агенција за борба против дрогата во фаќањето над 100 сметки поврзани со дилери на недозволени наркотици.

Сепак, Binance веќе некое време се занимава со регулаторни прашања. Ројтерс неодамна тврдеше Дека Бинанс се криеше нејзиниот тргува од јавноста со цитирање на корпоративните документи на берзата. Тврдеше дека во 2022 година, трансакциите вредни повеќе од 22 трилиони долари се чини дека се „црната кутија“ на берзата.

Претходно, медиумот исто така тврдеше дека американското Министерство за правда го истражува Binance за прекршување на перење пари.

Додека тоа се случува, Binance објави Во вторникот се приклучи на Комората за дигитална трговија за да лобира поддршка преку здружението за дигитални средства.

Тоа, рече, регулаторите се затегнуваат спречување на перење пари/борба против финансирање на терористички контроли.

Според извештајот на Chainalysis за 2022 година, криминалната активност со криптовалути достигна врв во 2021 година, а адресите на криминалот собраа 14 милијарди долари.