TECH

Binance ги криеше информациите од регулаторите, постојано го избегнуваше сопствениот оддел за усогласеност

01/21/2022
Вести за Bitcoin Ethereum

Во извештајот објавен во петокот, Ројтерс ги изложи наодите од својата истрага за практиките за усогласеност со регулативата на Binance, најголемата светска размена на криптовалути по обем на тргување.

Авторите сугерираат постоење на повторлива шема според која извршниот директор на компанијата Чангпенг Жао, додека ја прогласуваше својата отвореност за владин надзор, раководеше со организација која систематски ги одбиваше барањата на регулаторите за информации за финансиската и корпоративната структура и избегнуваше правилна проверка на позадината на клиентите.

Сликата

Пријавените наоди се засноваат на сметките на поранешните високи вработени и советници на Binance, како и преглед на документи како што се внатрешна кореспонденција и доверливи пораки помеѓу неколку национални регулатори и компанијата. Според документот, неколку високи вработени постојано изразувале загриженост за слабите стандарди „Знај го твојот клиент/Против перење пари“ (KYC/AML) во компанијата, но извршниот директор ги игнорирал.

Дополнително, компанијата, наводно, дејствувала спротивно на препораките на сопствениот оддел за усогласеност кога продолжила да вклучува нови клиенти од седум земји назначени да се изложени на екстремен ризик од перење пари.

Она што го понудија авторите на извештајот е дека опишаниот модел на однесување му овозможи на Binance да одржува двосмислена јурисдикција и непроѕирна корпоративна структура додека нуди финансиски производи за кои вообичаено би било потребно регулаторно одобрение или лиценцирање во многу од нејзините земји на работа.

Како одговор на истрагата на Ројтерс, портпаролот на компанијата рече дека наодите од извештајот се засновани на застарени или целосно неточни информации. Извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао подоцна коментираше преку Твитер велејќи:

Како што објави Cointelegraph, и покрај тековните истраги за сомнителни активности на неговата платформа во неколку јурисдикции, Binance продолжува да се шири на нови пазари, а најновиот потег е поврзан со можно распоредување во Тајланд.