Основачот на BitConnect Сатиш Кумбхани исчезна откако беше обвинет за Понзи шема од 2.4 милијарди долари

Сатиш Кумбхани, основачот на BitConnect, исчезна од својата родна Индија, откако беше обвинет во Соединетите Држави од страна на ДИК за 2.4 милијарди долари Понзи шема, според официјални лица со знаење за ова прашање. 

Кумбани бил тужел од страна на Комисијата за хартии од вредност која тврдеше дека основачот на BitConnect со измама собрал над 2 милијарди долари од инвеститорите во оваа платформа за размена на крипто. Сепак, ДИК не можеше да открие каде се наоѓа за да му го достави известувањето. 

Дали Кумбхани се преселил?

Локацијата на Кумбхани беше доведена во прашање во понеделникот кога Ричард Примоф, адвокат на Комисијата за хартии од вредност, изјави во судска пријава дека основачот на BitConnect најверојатно се преселил од Индија на непозната адреса во друга земја. 

„Од ноември, комисијата се консултира со финансиските регулаторни органи на таа земја во обид да ја лоцира адресата на Кумбхани. Меѓутоа, во моментов, локацијата на Кумбхани останува непозната“.

ДИК побара од окружниот судија на САД, Џон Коелтл, да се продолжи до 30-ти мај, за да може да се обиде да го лоцира Кумбани и, доколку се утврди дека е во Соединетите држави, да му го достави известувањето. 

Масивна Понзи шема

Доколку се открие дека Кумбани се наоѓа во Соединетите држави или се обиде да влезе во земјата, тој би можел да биде уапсен и потенцијално да биде испратен во затвор доколку биде осуден за обвиненијата покренати против него од ДИК. Според обвинителите, Kumbhani го создал BitConnect во 2016 година и монетата BitConnect. Кумбани изјави дека програмата за позајмување на BitConnect се заснова на комерцијален софтвер за нестабилност, а ботови за тргување ќе тргуваат на глобалните крипто пазари. 

Сепак, програмата за заеми се покажа како масовна Понзи шема која му овозможи на Кумбани да собере 2.4 милијарди долари од инвеститорите пред да се затвори во 2018 година. кои вложиле речиси се што имале во шемата. 

Низа обвиненија против Кумбани

BitConnect не генерираше никаков профит, при што компанијата користеше пари од новите инвеститори за да ги плати оние што претходно инвестирале во компанијата. Соодветно на тоа, Кумбани се соочува со мноштво обвиненија, вклучително и измама со жици, работење со нелиценциран бизнис за пренос на пари, заговор за извршување измама со жици, заговор за извршување манипулација со цените на стоките и заговор за извршување меѓународно перење пари. 

Претходно, главниот промотор на компанијата во САД, Глен Аркаро, се изјасни за виновен за обвиненијата. Обвинителите исто така изјавија дека ќе продадат 57 милиони долари крипто запленети од Аркаро. 

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.