Ко-основачот на BitMEX Бенџамин Дело избегна затвор и доби 30 месеци условна казна

Бенџамин Дело, ко-основачот на берзата за криптовалути BitMEX, е осуден на 30 месеци условна казна поради прекршување на Законот за банкарска тајна (BSA), кој е закон за спречување перење пари (AML).

Казната, изречена на федералниот суд во Њујорк во средата, следи по неговата признавање на вината за обвиненијата во февруари поради „намерно неуспехот да се воспостави, спроведе и одржува програма против перење пари (AML)“ во неговата улога во BitMEX.

Обвинителите тврдеа дека Дело треба да одлежи една година затвор или барем да добие двегодишна условна казна и шест месеци домашен притвор, како што беше дадена на поранешниот извршен директор Артур Хејс во Мај.

За Дело, неговата помала реченица го затвора правна сага која започна во октомври 2020 година, во која беа забележани и ко-основачи Хејс, Семјуел Рид и првиот официјален вработен на BitMEX, Грегори (Грег) Двајер, обвинет за слично прекршувања.

Судијата Џон Коелтл ги нарече прекршувањата на Дело „многу сериозни“ и рече дека знаел дека BitMEX ги крши законите на Соединетите Држави со тоа што не ги спроведува прописите за AML и Know Your Customer (KYC).

Судијата Коелтл, сепак, истакна дека размената подоцна презеде чекори за исправање прашањето и да станат усогласени.

„Кога ќе погледнам наназад, гледам суштински неуспех да се справиме со пропустот во нашите системи“, рече Дело пред судот, додавајќи дека длабоко жали за постапките што го доведоа во контакт со правосудниот систем и вети дека тоа ќе биде неговата последна четка. со тоа.

Како државјанин на Обединетото Кралство кој живее во Хонг Конг, судијата Коелтл нареди на Дело да му биде дозволено да ја отслужи условната казна во Хонг Конг.

Поврзани со: Акцијата на CFTC против Близнаците е лоша вест за Bitcoin ETF

Судијата Коелтл го зел предвид и фактот дека Дело платил казна од 10 милиони долари порамнување на судски налог од мај во граѓански случај поднесен од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) за прекршување на аспектите на Законот за стоковна берза.

Портпаролот на правниот тим на Дело изјави по сослушувањето за изрекување на пресудата дека се задоволни што судот го отфрлил „циничниот обид на владата да ја преувеличи сериозноста на обвинението за Законот за банкарска тајна во овој случај.

Адвокатите на Дело рекоа дека тој има намера наскоро да ги напушти САД во Хонг Конг.

Во меѓувреме, поранешниот шеф на бизнис развој на BitMEX, роден во Австралија, Грег Двајер, кој моментално живее на Бермуди, е во разговори со федералниот суд во Њујорк за продолжување на рокот за поднесување документација пред судење, според до Sydney Morning Herald.

Во писмото испратено до судот од страна на адвокатот на Двајер се вели дека „страните продолжуваат да се вклучат во дискусии во врска со можното решавање на прашањето“.