Ко-основачот на BitMEX, Бенџамин Дело, избегна затворска казна, добива 30 месеци условна казна

Ко-основачот на размена на BitMEX, Бенџамин Дело, вчера беше осуден на 30 месеци условна казна од федералниот суд во Њујорк поради кршење на Законот за банкарска тајна против перење пари, според The Wall Street Journal. 

Реченицата го завршува делот на Дело во правната сага BitMEX, која оттогаш трае Октомври 2020. Дело ќе се врати кај сопругата и во домот во Хонг Конг „потенцијално за неколку дена“, каде што ќе ја одлежи условната казна.   

Во февруари, Дело и поранешниот извршен директор на BitMEX, Артур Хејс се изјасни за виновен до "намерно пропаѓа да се воспостави, спроведе и одржува програма за спречување на перење пари (ПМП).

Во мај, Дело, заедно со коосновачите Семјуел Рид и извршниот директор Артур Хејс, добија наредба да платат $ 10 милиони секој од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) за кршење на законите за AML. Дело си го плати својот дел во целост. 

Федералните обвинители го обвинија триото дека не успеале да воспостават процедури за „знај-твој клиент“ (KYC) за нивната база на клиенти во САД, што значи дека нивната размена служела како де факто платформа за перење пари и сервисирана до $ 209 милиони во матни трансакции.

BitMEX на крајот ги направи KYC сите свои корисници јануари 2021. 

Адвокатот на Дело, Патрик Смит, тврдеше дека Дело лично им забранил на стотици корисници да тргуваат на BitMEX, но Дело призна дека би сакал да дејствувал порано за да се осигура дека размената повеќе не им служи на американските клиенти. 

Како поминаа другите основачи на BitMEX

Во март, Семјуел Рид им се придружи на Дело и Хејс и се изјасни за виновен за прекршување на Законот за банкарска тајна. Тој се соочува со максимална затворска казна од пет години. 

Како Дело, Хејс исто така беше ставен на условна казна, на две години, според Блумберг. Обвинителите првично бараа да му биде затворен една година, но Хејс тврдеше дека неговиот случај може да биде корисен преседан во иднина. Нему му е наредено првите шест месеци да ги помине во домашен затвор. 

Конечно, австралискиот биткоин магнат Грег Двајер, кој не е ко-основач на BitMEX, но кој служеше како поранешен шеф за развој на бизнисот на берзата, во моментов преговара со федералниот суд во Њујорк за продолжување на неговиот рок за поднесување документација пред судење со недела, според извештајот на Во Сиднеј Морнинг Хералд вчера.

Сакате да бидете крипто експерт? Добијте го најдоброто од Decrypt директно во вашето сандаче.

Добијте ги најголемите крипто-вести + неделни прегледи и повеќе!