Компанија за размена на крипто Bittrex договорено да плати 30 милиони долари за кршење на федералните санкции поставени од Министерството за финансии на САД.
Спогодбата беше објавена од Канцеларијата за странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) на 11 октомври.
размената Дозволено Речиси 1,800 луѓе кои живееле во санкционирани региони, вклучувајќи ги Иран, Куба, Судан, Сирија и Крим, за да спроведат над 116,000 трансакции. Според спогодбата, вкупната сума што била префрлена е еднаква на 260 милиони долари.
Покрај плаќањето на казната, Bittrex ги презеде и неопходните активности за да се усогласи со постоечките санкции.
Cooperative Bittrex добива попуст од OFAC
Според спогодбата, Bittrex им дозволил на поединци од санкционирани региони да издаваат крипто трансфери помеѓу 2014 и крајот на 2017 година.
Во 2019 година, размената отворено изјави дека им дозволила на корисниците од некои санкционирани региони како Иран да отвораат сметки на нејзината платформа. Истата година ги замрзна и сметките на некои од овие лица.
И покрај тоа што размената ги прекрши санкциите три години, OFAC тврдеше дека тоа е мала и нова компанија и обезбедила значителна соработка со истрагата. Во него беше наведено:
„Како одговор на очигледните прекршувања, Bittrex брзо презеде серија последователни мерки за поправка кои значително ги намалија очигледните прекршувања, вклучително и блокирање на IP-адресите поврзани со санкционираните јурисдикции, ограничување на сопствениците на сметки за санкционирани јурисдикции и користење на нови алатки за подобрување на усогласеноста.
Максималниот износ што OFAC можеше да го казни Bittrex може да биде над 35 милијарди долари. Сепак, имајќи предвид дека е во раните години и соработката, OFAC одлучи да го казни Bittrex само малку повеќе од 24 милиони долари.
FinCEN го казни Bittrex со 29.8 милиони долари
Додека OFAC беше загрижен за фактот дека Bittrex дозволи санкционирани поединци да работат на неговата платформа, FinCEN беше фокусиран на количината на сомнителни активности што се извршуваат на размена.
Според FinCEN, Bittrex не ги доставил своите извештаи за сомнителни активности (SARs) помеѓу 2014 и почетокот на 2017 година. Овие извештаи би вклучиле 200 трансакции кои се движат над 140,000 долари крипто и уште 22 трансакции кои се движат над 1 милион долари.
FinCEN рече:
„Bittrex не успеа да спроведе ефективно следење на трансакциите на својата платформа за тргување, потпирајќи се на само двајца вработени со минимална обука и искуство за спречување на перење пари за рачно да ги прегледаат сите трансакции за сомнителна активност, кои понекогаш беа над 20,000 дневно“.
Како резултат на неуспехот да ги достави своите SAR, FinCEN одлучи да го казни Bittrex со 29.8 милиони долари. Сепак, исто така, рече дека ќе ја кредитира казната од 24 милиони долари на размена од OFAC. Затоа, Bittrex излезе од договорот со тоа што мораше да плати само 30 милиони долари казни.
Извор: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/