Властите запленија размена на Бицлато, основачот е уапсен во Мајами

Министерството за правда (ДП) објави дека основачот на руската берза за криптовалути Бицлато, Анатолиј Легкодимо, е уапсен во Мајами поради нелегална операција.

на пријавите тврди дека Бицлато во голема мера се грижел за крипто криминални активности. Американскиот обвинител Бреон Пис го коментираше апсењето на Легкодимо. Изјавувајќи „Институциите кои тргуваат со криптовалути не се над законот и нивните сопственици не се надвор од нашиот дофат“.

Преку работата на истражниот тим во странство, заедно со локалните ресурси во Соединетите Држави, операцијата за перење пари со седиште во Кина, која се грижи за низа криминални активности, не беше недостапна за Министерството за правда. Заменик-јавниот обвинител Монако додаде: „Денешните дејства испраќаат јасна порака: без разлика дали ги прекршувате нашите закони од Кина или Европа - или го злоупотребувате нашиот финансиски систем од тропски остров - можете да очекувате да одговарате за вашите злосторства внатре во судницата на Соединетите држави“.    

Бицлато е клучна размена за крипто криминалот 

Legkodymo, наводно, управувал со Bitzlato како една од најголемите размени за крипто криминал. Размената беше искористена најмногу за да им се помогне на криминалците да перат крипто од напади со откупни софтвери и да префрлат средства од трговија со дрога. Регистрираната размена во Хонк Конг бараше минимална идентификација од корисниците. Без важни информации за познавањето на вашиот клиент (KYC) потребни за да се тргува на берзата.

Недостатокот на KYC од размената им овозможи на криминалците слободно владеење да ја користат размената без да мора да се идентификуваат. Legkodymo, исто така, претходно призна на услугата за разговор на размената дека корисниците често ги користат претпоставените идентитети. Основачот, исто така, коментираше дека Бицлато се грижел за „познати измамници“.

Darknet Marketplace го капитализира Бицлато

Еден од најголемите корисници на Бицлато беше пазарот на даркнет, Hydra Market. Анонимниот пазар им нуди на криминалците можност да купуваат наркотици. Други услуги вклучуваат лажни документи за идентификација и украдени финансиски информации, како и помош во услугите за перење пари. 

Министерството за правда објави дека се вели дека 700 милиони долари во криптовалута се пробиле низ Бицлато директно или индиректно. Дополнителни 15 милиони долари од приход од откупни софтвер, исто така, се пробиле низ сивата размена. Хидра пазар беше затвори од страна на американските и германските органи за спроведување на законот во април 2022 година. 

Дрското злосторничко претпријатие, исто така, наведе во табеларната табела на компанијата дека се пофали со една од нејзините позитивни страни дека не нуди KYC, додека една од негативните страни се валкани пари.

Понатаму, глобален тим, вклучително и Европол и неколку земји, ја уништи инфраструктурата на Бицлато заедно со дополнителните мерки за спроведување.

Општи услови

BeInCrypto контактираше со компанија или поединец вклучен во приказната за да добие официјална изјава за неодамнешните случувања, но допрва треба да слушне.