Основачот на Бицлато, Анатолиј Легкодимов, го имаше своето прво појавување во вторникот во Њујорк, каде на рускиот државјанин обвинет за обработка на повеќе од 700 милиони долари незаконски средства, му беше одбиена кауцијата.
Судијката на Соединетите Американски Држави Вера М. Сканлон ги наведе „пристапот до криптовалутите“ и статусот на Легкодимов како руски државјанин кој бил во САД со виза како причини за негово задржување во притвор.
Под никакви услови на ослободување не можеше да му се верува на Легкодимов дека ќе остане во САД и во добра состојба, рече Сканлон во наредбата за притвор поднесена во вторник.
Сослушувањето беше прво за Легкодимов откако САД објавија обвиненија за наводно помагање на перење недозволени средства во јануари.
Легкодимов, основач и мнозински сопственик на берзата Bitzlato со седиште во Хонг Конг, исто така помогна во обработката на „милиони приходи од откупнина“, соопшти Министерството за правда.
Расправата за кауција доаѓа откако се појавија повеќе извештаи за криптовалути кои се користат за избегнување на руските санкции.
Рускиот огранок на Транспаренси интернешнал, меѓународна невладина организација за борба против корупцијата, рече дека најмалку осум различни берзи моментално работат во Русија без да ги знаете политиките на вашите клиенти (KYC).
Загриженоста за руските владини функционери и граѓани кои користат крипто за да ги отстранат санкциите поттикнати од инвазијата на Украина во 2022 година, се појавија изминатата година.
Размените на криптовалути и давателите на паричници со седиште во САД мора да ги следат истите регулативи за известување и KYC како банките, но децентрализираните берзи и пазари во други земји може да понудат решение.
Што се однесува до случајот на Легкодимов, неговото следно рочиште се уште не е закажано. Неговите адвокати можат да се жалат на одлуката за кауција.
Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашата е-пошта секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.
Сакате алфа да се испрати директно во вашето сандаче? Добијте идеи за дегена трговија, ажурирања за управување, перформанси на токени, твитови што не можете да ги пропуштите и повеќе од Daily Debrief на Blockworks Research.
Не можам да чекам? Добијте ги нашите вести на најбрз можен начин. Придружете ни се на Telegram и следете не на Google News.
Извор: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail