Брат на поранешен менаџер на Coinbase осуден на 10 месеци затвор

Нихил Вахи - брат на поранешниот менаџер на производи на Coinbase, Ишан Вахи - е осуден на 10 месеци затвор по неговото признание за виновен за користење на неговата семејна врска за инсајдерско тргување со крипто токени. 

Соучесникот ќе биде принуден да ги врати 892,000 долари што ги генерирал како профит од тие занаети. 

„Ужасна грешка“

Во јули беа и Нихил и Ишан Вахи уапсен на наводите дека вториот му дал информации на својот брат со информации за претстојните огласи на Coinbase непосредно пред тие да бидат јавно објавени. Ова му овозможило да инвестира големи суми пари во тие токени пред другите инвеститори да дознаат, давајќи им на мажите неправедна предност. 

Тргувајќи на овој начин најмалку 14 пати, датира од јуни 2021 година, Нихил можеше да генерира скоро 900,000 долари од профит тргувајќи со 40 различни токени, според обвинителите. 

Пријател на браќата, Самер Рамани, исто така бил вклучен во случајот, помагајќи ѝ на групата да генерира околу 1.5 милиони долари вкупно. И тој беше обвинет за измама со жица, но останува во бегство. 

„Направив огромна грешка, ужасна грешка“, рече Нихил на американската окружна судијка Лорета Преска во вторникот. „Тоа е нешто со кое ќе морам да живеам засекогаш“.

По неговиот признавање на вина во септември, американскиот обвинител Демијан Вилијамс рече дека ова е прв случај во кој „обвинетиот ја признал вината во случајот за инсајдерско тргување што ги вклучува пазарите на криптовалути“. Спротивно на тоа, Ишан Вахи се изјасни за невин во август.

Казната од 10 месеци на Нихил е далеку од максимумот од 20 години со кој може да се соочат сторителите на жица за измама, но сепак е разочарување за братот, кој не бараше никаква затворска казна. Од друга страна, обвинителите се надеваа дека ќе го видат во затвор дури 16 месеци. По казната, Нихил ќе биде депортиран во Индија. 

Coinbase го повика Ишан Вахи на состанок на 16 мај 2022 година поради сомневање дека тој може да биде вклучен во таква недозволена активност. Тој се обидел да побегне во Индија ноќта пред овој состанок, но бил спречен од обезбедувањето на аеродромот. 

Coinbase беше принуден да отпушти уште 950 вработени во вторник поради актуелната економска клима. 

OpenSea Insider

Првиот случај за тргување со инсајдери кој вклучува дигитални средства беше поднесена во јуни 2022 година против поранешниот вработен во OpenSea, Натаниел Честејн. Како и браќата Вахи, Честејн беше обвинет дека инвестирал во NFT кратко време пред да знае дека тие ќе бидат наведени на пазарот. 

Службениците на синџирот ја следеа мрачната активност на Честејн во септември 2021 година и беа отпуштен од OpenSea набргу потоа. 

Сепак, Честејн поднесе барање до разрешува таквите обвиненија против него во август, при што неговите адвокати тврдеа дека технички не прекршил никакви закони, имајќи предвид дека NFT допрва треба да се класифицираат или како хартии од вредност или како стоки. 

„На владата… не треба да и се дозволи да продолжи со теоријата за измама на Карпентер за инсајдерско тргување кога ќе се согласи дека релевантните парчиња „дигитални уметнички дела“ не се хартии од вредност“, се вели во поднесокот.