Бугарските власти го истражуваат Nexo за перење пари

- Оглас -

Бугарската влада неодамна започна целосна рација на 15 локации поврзани со наводната нелегална активност извршена од Нексо.

Бугарската влада иницираше истрага за активностите на крипто заемодавачот Nexo, тврдејќи дека финансиската институција за дигитални средства можеби била вклучена во нелегални криминални активности кои се граничат со перење пари, злосторства за даночно затајување, нелиценцирани банкарски активности и измами поврзани со компјутери.

Властите ги поврзаа активностите на Nexo со Руја Игнатова, осудена криминалец родена во Бугарија од Германија, која често се нарекува „Кралица на криптовалутите“, Владата обвини дека функционерите на компанијата биле вклучени во пирамидалната шема OneCoin на Игнатова поврзана со крипто, која таа ја основала во 2014 година.

Владата неодамна изврши рација на над 15 локации во главниот град на Бугарија и најголемиот град Софија. „Во Софија се спроведуваат активни чекори како дел од предистражната истрага насочена кон неутрализирање на нелегална криминална активност на крипто заемодавачот Nexo. Сијка Милева, портпарол на бугарското обвинителство, изјави за локалните медиуми.

„Утврдено е дека главните организатори на меѓународната платформа се бугарски државјани, а главните активности се од бугарска територија. - додаде Милева. Таа откри дека над 300 вработени од бугарската национална истражна канцеларија и Државната агенција за национална безбедност (САНС), заедно со странски агенти, започнале целосен претрес на канцелариите на Nexo во земјата како дел од истрагата.

Истрагата за крипто заемодавачот започна пред неколку месеци откако странските субјекти открија сомнителни трансакции извршени на платформата на заемодавачот. Активностите наводно биле насочени кон заобиколување на меѓународните финансиски санкции што Западот ги постави кон Русија. Властите тврдат дека активностите на Нексо се спроведувале под многу фирми.

Nexo вели дека се придржува до политиките за AML

Nexo неодамна направи низа од твитови, тврдејќи дека постојано се придржувале до политиките за спречување на перење пари (AML) Know Your-Customer (KYC), наведувајќи дека тие секогаш ги исполнувале меѓународните регулаторни стандарди. И покрај тоа, обелоденувањето не се однесува директно на неодамнешните извештаи.

„За жал, со неодамнешната регулаторна акција за спречување на крипто, некои регулатори неодамна го усвоија првиот пристап, а подоцна поставувајте прашања. Во корумпираните земји се граничи со рекет, но и тоа ќе помине. Секогаш соработуваме со релевантните органи и регулатори“, Nexo склучен.

Потсетиме дека американските власти поднесоа тужба против Nexo минатата година за суспендирање на поддршката за XRP без претходно известување до неговите корисници. Властите делумно Отфрлен колективната акција минатиот август.

- Оглас -