Адвокатот на доверителите на Целзиусовиот степен „гледа“ дали фирмата била Понзи шема: Извештај

Стечајниот судија од Њујорк го прошири опсегот на истрагата за банкрот на мрежата Целзиусови, бидејќи клиентите на компанијата бараа истраги за деловните операции на крипто заемодавачот, според Wall Street Journal пријавите.

На сослушувањето во вторникот, судијата Мартин Глен од американскиот стечаен суд му нареди на назначениот од судот испитувач и официјалниот комитет на доверители со Целзиусови степени да се договорат за тоа кој ќе ја води истрагата за употребата на парите на клиентите од страна на фирмата.

„Не знаеме дали Целзиусов беше шема на Понци, но има знамиња што се појавија“, рече Грег Пеше, адвокат на одборот на доверители. WSJ. „Дозволете ми да разјаснам дека испитуваме дали е тоа. Немаме одговор на тоа“.

Испитувачот, Шоба Пилај, беше назначен во септември по наводите на американскиот управник за „значајни прашања за транспарентност“ и „грубо лошо управување“ во врска со справувањето со случајот со стечај од страна на Целзиус.

целзиусови поведе стечајна постапка во јули оваа година, суспендирајќи ги повлекувањата на средствата и откривајќи дека им должи 5.5 милијарди долари на клиенти и доверители.

Првично, Пилај имаше задача да ги испита крипто имотите на Целзиус и неговите Бизнис за рударство биткоин, неодамнешните промени во понудите на нејзините сметки, како и усогласеноста на фирмата со даночните и стечајните постапки.

Проширениот опсег на истрагата ќе ги вклучи маркетиншките практики на компанијата и претставите што ги направи на новите клиенти, како и нејзиното ракување со CEL, оригиналниот знак на платформата Целзиус.

Во своите поднесоци од судот, Пилај истакна дека може да ја испита можноста за Целзиусови водење на Понзи шема доколку ѝ биде наложено, но ќе се држи до наоѓање факти кои би можеле да го информираат таквото истражување, наместо да го презентира сопствениот правен заклучок.

Целзиус се соочува со повеќе обвинувања

Ова не е прв пат Целзиус да биде обвинет дека управува со Понзи шема.

Уште во јули, извршен директор на KeyFi Џејсон Стоун го тужеше крипто заемодавачот за наводно одбивање да го испочитува својот договор и користење на средства од клиенти за манипулирање со крипто-пазарите.

Според тужбата на Стоун, откривањето дека Целзиусов не е способен да ги исполни обврските за повлекување на фирмата „покажува дека обвинетите, всушност, работеле со Понзи шема“.

Во септември, државните регулатори на Вермонт побараа пошироки овластувања да го истражат банкротот со Целзиусови степени. наводно дека фирмата е несолвентна од 2019 година.

Според помошникот генерален советник во Вермонт, Итан Меклафлин, Целзиус ја надувал цената на својот CEL токен на сметка на малопродажните инвеститори, додека крипто заемодавачот, исто така, наводно признал дека никогаш не заработил доволно приходи за да ги поддржи исплатите на инвеститорите.

„Ова покажува високо ниво на финансиско лошо управување и, исто така, сугерира дека барем во некои моменти од времето, приносите на постојните инвеститори веројатно се плаќале со средствата на новите инвеститори“, изјавија тогаш државните претставници на Вермонт.