Целзиусов имал „недоволни“ сметководствени и оперативни контроли, вели испитувачот

Независниот испитувач во случајот за стечај на крипто заемодавачот Целзиус, тврди дека компанијата не успеала да воспостави „доволна“ сметководствена и оперативна контрола при управувањето со средствата од клиентите. 

Во меѓувреме пријавите објавена на 19 ноември, испитувачот Шоба Пилај направи голем број остри забелешки во нејзината истрага назначена од судот за банкротираната платформа за заеми со криптовалути.

Едно од главните откритија во извештајот на Пилај беше дека програмата „Чуварство“ на Целзиус беше лансирана „без доволно сметководствени и оперативни контроли или техничка инфраструктура“, што овозможи недостатоците во паричниците на „Кустоди“ да се финансираат од другите негови имоти.

„[…] не беа направени никакви напори да се издвојат или одделно да се идентификуваат средствата поврзани со сметките за задржување, кои беа измешани во Главните паричници.

Кога беше лансирана на 15 април, програмата „Celsius' Custody“ им овозможи на корисниците да префрлаат, менуваат и користат монети како обезбедување на заемот. Тој беше воведен откако на фирмата ѝ беше наредено од безбедносните регулатори во Њу Џерси да создаде производ што се разликува од производот „Earn“ на Целзиус, кој добива награди.

Ова заедничко мешање на паричници значи дека сега постои неизвесност за тоа кои средства му припаѓале на клиентот во моментот на поднесувањето на стечајот, рече Пилај, забележувајќи: 

„Како резултат на тоа, клиентите сега се соочуваат со несигурност во однос на тоа кои средства, доколку ги има, им припаѓале до моментот на поднесувањето на стечајот“.

Привремениот извештај, исто така, фрли светлина врз она што на крајот ја принуди платформата за заеми да го запре повлекувањето на 12 јуни. 

Пилај рече дека преломната точка се случила на 11 јуни, кога паричниците на клиентите „Custody“ станале недоволно финансирани. До 24 јуни, ова се намали за дополнителни 24% до 50.5 милиони долари во недоволно финансирање.

Откровението доаѓа како а поднесување со стечајниот суд со седиште во Њујорк минатата недела изјави дека клиентите на Целзиусови мора да поднесат побарувања против Целзиусови до 3 јануари 2023 година за да се квалификуваат за дистрибуции од случајот.

Сепак, клиентите кои се согласуваат со распоредот на нивните побарувања од страна на Целзиус, не треба да достават доказ за побарување, според до објава на Твитер од 20 ноември од Целзиусов.

Поврзани со: Стечајните постапки со целзиусови степени покажуваат сложеност во услови на намалена надеж за закрепнување

Пилај рече дека програмите за чување и повлекување на Целзиус биле создадени на краток рок по „интензивниот регулаторен притисок“ од Бирото за хартии од вредност во Њу Џерси, кое започна истрага за тоа дали сметките на Целзиус „Заработете“ претставуваат хартии од вредност во согласност со американските закони за хартии од вредност во средината на 2021 година. .

Други сметководствени недостатоци нагласени во извештајот вклучуваат откритие дека Целзиус, основан во 2017 година од Алекс Машински и Даниел Леон, не започнал да го следи својот биланс дури по оваа конфронтација со регулаторите во мај. 2021 година, што потоа ги користеше Google Sheets.

Колапсот на екосистемот Тера беше еден од главните фактори што доведе до финансиски проблеми на Целзиус во мај. 2022 година, која ја виде својата родна монета, Луна Класик (РУЧЕК), порано LUNA, и алгоритамскиот стабиликоин на мрежата TerraClassicUSD, УСТЦ - претходно TerraUSD (UST) - падне северно од 98% во вредноста.

Целзиусови исто така изјави на 20 ноември дека неговиот следен судски датум е закажан за 5 декември, каде што планираат да ги унапредат дискусиите околу неговите сметки за притвор и задржување, меѓу другите прашања.