Според судскиот документ од Одделот за финансиска регулатива во Вермонт, банкротираниот заемодавач на криптовалути Celsius Network даде „лажни и погрешни тврдења“ во врска со неговото „финансиско здравје и усогласеност со законите за хартии од вредност“.
Целзиусов беше воден како понзи шема
Одделот за финансиска регулатива на Вермонт во документот што го поддржува барањето на Министерството за правда да назначи испитувач во случајот за банкрот на Целзиус, рече дека компанијата можеби плаќала приноси користејќи систем сличен на Понзи.
Носителите на акции од Целзиусова серија Б во исто време поднесоа ограничен приговор на предлогот, наведувајќи дека немаат став за тоа дали треба да се именува или не испитувач и наместо тоа побараа да се намали опсегот на барањето и да се прилагоди буџетот за да се избегне трошење пари.
Според најновата изјава, врз основа на прелиминарното испитување на финансиската евиденција, Целзиусов забележал „масивни загуби“ во текот на првите седум месеци од 2021 година и „два материјални негативни настани“ во текот на месеците јуни и јули. Понатаму, иако се бараше да ги открие своите финансиски извештаи според државните и федералните регулативи за хартии од вредност, корпорацијата ги задржа своите загуби од инвеститорите.
Дополнително, во петицијата се тврдеше дека Целзиус можеби манипулирал со цената на својата монета CEL. Акцијата би можела „вештачки“ да го зголеми билансот на состојбата на компанијата CEL имотот.
Во поднесокот се цитираат блогови и твитови од извршниот директор на Целзиус, Алекс Машински, вклучително и оној кој инсистира на тоа дека „сите средства се безбедни“, додека, всушност, се вели во поднесувањето, „компанијата била несолвентна, а средствата од депонентите не биле безбедни“.
Поднесокот истакна дека компанијата „никогаш не заработила доволно приходи за да ги поддржи приносите што им се исплаќаат на инвеститорите“.
Понатаму се вели:
„Ова покажува високо ниво на финансиско лошо управување и, исто така, сугерира дека барем во некои моменти од времето, приносите на постојните инвеститори веројатно се плаќале со средствата на новите инвеститори“.
Компанијата „ја измами јавноста“
Во врска со предлогот, Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас (SSB) тврди дека Целзиус дал нецелосни и задоцнети одговори на барањата за информации и документација и дека „претставувањата на должниците во врска со нивната финансиска состојба во случајот со стечај биле во најдобар случај неконзистентни .“
Поднесокот од Тексас се согласи со тврдењата на Вермонт, наведувајќи бројни случаи кога мисли дека Целзиусов ја измамил јавноста. Помеѓу другите случаи, тој упатуваше на блог пост од 7 јуни во кој Целзиус ги информираше потрошувачите дека и покрај фактот дека има само пет дена од стопирање на повлекувањата, нема проблем да ги обработи нивните барања.
Понатаму, во петицијата од Вермонт се тврди дека Машински јавно ги заведувал инвеститорите во своите регулаторни интеракции тврдејќи дека ги решил грижите од државните регулатори за хартии од вредност во декември.
Во своето поднесување, Вермонт тврди дека наводите дека Целзиус манипулирал со цената на својот мајчин знак се вистинити. Помеѓу 2 мај и 1 јули, кога компанијата престана да дозволува повлекувања, Целзиус ги зголеми своите акции на CEL за повеќе од 40 милиони токени, при што повеќе од половина од растот се случи по суспензијата на платформата. Регулаторот тврди дека Целзиус, исто така, се вклучил во оваа активност во еден момент во 2021 година. Обврските би ги надминале средствата „барем“ од февруари 2019 година без позицијата на CEL.
БТК/УСД паѓа под 20 илјади долари. Извор: TradingView
Во поднесокот стоеше:
„Со зголемување на нејзината нето-позиција во CEL за стотици милиони долари, Целзиусите ја зголемија и ја поддржаа пазарната цена на CEL, а со тоа вештачки ги надуваа акциите на компанијата CEL во билансот на состојба и финансиските извештаи. Ова покажува високо ниво на финансиско лошо управување и, исто така, сугерира дека барем во некои моменти од времето, приносите на постојните инвеститори веројатно се плаќале со средствата на новите инвеститори“.
Претходно беше пријавени дека заемодавачот побарал одобрение од американскиот стечаен судија да ослободи криптовалути во вредност од 50 милиони долари кои биле заклучени на „сметките за притвор“ на Целзиус за да може да ги врати на корисниците кои биле исклучени. Сепак, тој претставуваше мал дел од повеќе од 200 милиони долари на платформата што беа затворени на сметки за притвор.
Истакната слика од Shutterstock, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/