Независниот испитувач на Целзиус открива зачудувачки факти за внатрешните несогласувања

Целзиус се откажа од ветувањето за транспарентност од самиот почеток, според поранешната обвинителка Шоба Пилај, која беше назначена за независен испитувач од страна на стечајниот судија на Соединетите држави Мартин Глен.

Во поднесување, Пилај изјави дека банкротираната крипто фирма го водела својот бизнис на сосема поинаков начин од тоа како се пласирала на своите клиенти во секој клучен поглед.

Во извештајот се тврди дека Целзиус нема доволно функција за управување со ризик и не може да ја следи неговата финансиска состојба или да ја процени профитабилноста. Исто така, беше наведено дека Целзиус и неговиот основач Алекс Машински, кој моментално се соочува со обвинувања за измама во Соединетите држави, не ги исполниле раскошните ветувања.

Операции многу слични на Понзи

Испитувачот ги интервјуирал вработените во Целзиус, вклучувајќи го и поранешниот главен извршен директор Алекс Машински, како и клиентите и продавачите на компанијата за да се осврне на тоа дали управува со Понзи шема. Пилаи изјави дека Целзиус ја надувал цената на својот роден знак на CEL „за да ги добие вреднувањата за да може да ги продаде назад на компанијата“.

Целзиус призна дека не треба да се допираат средствата на клиентите за да се купат монетите неопходни за покривање на обврските кон други клиенти. Сè уште продолжи да ги користи депозитите на клиентите за да ја пополни дупката од милијарди долари во билансот на состојба. Оправдувањето на компанијата беше дека ги објавува депозитите на клиентите како колатерал за да ги позајми потребните монети наместо да ги продава.

Приходите потоа беа искористени за продолжување на купувањето на CEL.

Во април 2022 година, Специјалистот за распоредување монети на Целзиус, Дин Тапен, ја опиша практиката на компанијата за „користење стабилни монети од клиенти“ и „смалување на монети од клиенти“ за купување на CEL како „многу слична на Понзи“. Пилај, исто така, тврди дека вработените биле свесни за несогласувањата во фондовите, но избрале да молчат за тоа.

Дополнително, Целзиус никогаш не ликвидирал ниту еден од своите CEL за да одговори на потребите за ликвидност, дури и кога се обидуваше да најде ликвидни средства што доведоа до 12 јуни 2022 година, кога ги паузираше сите повлекувања на клиентите.

Кога зборуваше за Машински, еден менаџер на компанијата дури беше цитиран и рече:

„Ги потрошивме сите наши готовина плаќајќи ги извршните директори и обидувајќи се да ја поддржиме нето вредноста на Алекс [sic] во токен CEL“.

Кој е монетите?

Машински, во неколку наврати, им претставуваше на своите сегашни и потенцијални клиенти дека крипто средствата им припаѓаат ним, а не Целзиусови, користејќи фрази како „ваши монети“, „мои монети“ или „вашиот крипто“. Извршниот директор целосно се повлече додека беше интервјуиран од испитувачот. Наместо тоа, тој изјави,

„100% од активностите се наши акции, (клиентот) не може да преземе никаква акција (самите) на платформата“.

Пилаи понатаму изјави дека Целзиус направил напори подоцна да уреди некои од погрешните информации од снимените видеа на АМА. Сепак, тој не ги повлече или на друг начин исправи какви било неточни или погрешни изјави дадени за време на АМА прегледани во живо или пред да бидат спроведени какви било уредувања.