Главниот правен директор на Moonstone Bank, Џозеф Винсент, поранешен врвен банкарски регулатор, ја напушти финансиската фирма, откако беше во банката само осум месеци.
Винсент се приклучи на Moonstone, една од најмалите банки во земјата, која привлече национално внимание кон крајот на минатата година поради врските со FTX, во мај 2022 година. Moonstone го најави вработувањето на Винсент во пост на LinkedIn. „Среќни сме што ја споделуваме оваа возбудлива вест“, напиша Moonstone.
Пред да се приклучи на Moonstone, Винсент помина 18 години како врвен функционер во Одделот за финансиски институции во Вашингтон, кој е банкарски регулатор на државата. Винсент е исто така дополнителен правен професор на Правниот факултет на Универзитетот Сиетл, според училиштето .
Винсент Страницата на LinkedIn е ажурирана за да се каже дека го напуштил Moonstone минатиот месец. Портпаролот на Moonstone потврди за Protos дека Винсент повеќе не е вработен во банката, но одби да даде дополнителни детали за неговото заминување. Винсент не беше достапен за коментар.
Винсент го напушта Moonstone во време кога се чини дека банката има потреба од одредена правна помош.
FDIC и Федералните резерви рекоа дека го разгледуваат Moonstone's врски со FTX. Минатиот месец, сенаторите Елизабет Ворен, демократ од Масачусетс и Тина Смит, демократ од Минесота, напишаа букви до врвните банкарски регулатори кои бараат повеќе информации за врските на американскиот финансиски систем со оф-шор крипто берзите. Тие, исто така, побараа нови информации од ФЕД и други за врската на Moonstone со FTX.
Во средата, американските федерални власти соопштија дека се обидуваат да запленат стотици милиони долари средства на FTX, вклучително и депозити во вредност од 50 милиони долари во Moonstone, или околу 60% од сите депозити што се чуваат во банката. Според неговите најнови поднесени финансиски извештаи до FDIC, Moonstone има 84 милиони долари во вкупни депозити.
До неодамна, Moonstone беше познат како Farmington State Bank, која се наоѓа во малиот град Farmington во источен Вашингтон. Банката има една филијала, а пред 2022 година имаше помалку од неколку вработени. Банката го промени своето име во Moonstone на почетокот на 2022 година, само неколку дена пред да добие инвестиција од 11.5 милиони долари од Alameda Research, хеџ фонд кој исто така беше основан од основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид.
Прочитајте повеќе за: Ексклузивно: Банката на федерални резерви реагира на мистеријата на Moonstone Bank
Договорот од март 2022 година го вреднуваше Moonstone на повеќе од 115 милиони долари, и покрај фактот што, во тоа време, банката имаше нето вредност, според податоците од FDIC од само 5.7 милиони долари и само 10 милиони долари во депозити.
Во третиот квартал од минатата година, Депозитите на Moonstone скокнаа, 71 милион долари или 600% во еден квартал. Голем дел од тие пари сега се чини дека се врзани за FTX. Moonstone вели дека има намера да лансира дигитална банка.
FTX не е единствената врска што ја има Moonstone со крипто или офшор финансиски субјекти. Државната банка Фармингтон беше купена од холдинг-компанијата ФБХ во 2020 година. Претседател на ФБХ е Жан Шалопен, кој е и претседател на банката Делтек, која, како и ФТХ, е со седиште на Бахамите. Tether во минатото рече дека поседува дел од средствата што го поддржуваат неговиот стабилнотин во Deltec.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или слушајте го нашиот истражувачки подкаст Иновирани: Blockchain City.
Извор: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/