Кина уапси сајбер-криминална група осомничена за перење 5.6 милијарди долари

Бидејќи растечките проблеми со крипто, високата инфлација и случувањата како колапсот на Тера го шокираа светот, агенциите за спроведување на законот, вклучително и Кина, активно работат на заштита на корисниците и фаќање криминалци. Кина разби нова група во неодамнешната акција против перење пари.

Сајбер-криминалците и измамниците од речиси секој агол на светот користат криптовалути во нивниот процес. За жал, заедно со растот на крипто-индустријата во последниве години, сајбер-криминалците, исто така, ги зголемија своите практики за да извршат измама и потоа да перат пари во странство за анонимно да ги заработат.

Поврзано читање: Binance замрзна врски од 1.5 милиони долари со шемата за перење пари, велат индиските власти

Според официјалниот извештај на бирото на социјалните мрежи, полициските сили во Хенгјанг, град лоциран во јужната кинеска провинција Хунан, уапсија група од 93 лица во својата кампања 100 дневна акција низ целата земја.

Се тврди дека криминалците переле 40 милијарди јуани (5.6 милијарди долари) преку криптовалути. Властите заплениле 300 милиони јуани, разбиле повеќе од десет физички веб-локации и конфискувале речиси 100 уреди во борбата против актери за перење пари.

Според информациите на одделот за апсење криминалци, лошите актери, со цел да заработат профит, од 2018 година переле пари надвор од земјата со претворање на незаконски собраните средства во дигитални средства. Измамничката група, предводена од Хонг Муму, ги потекнува овие средства со водење телекомуникациски и онлајн измами и може да биде вклучена во 300 случаи на измами, според полицијата.

Полицијата ја загреа истрагата против лошите актери откако Лиу Ксијалонг, Бирото за јавна безбедност на округот, стана жртва на измама и изгуби околу 7.8 милиони јуани. 

Усвојувањето на крипто расте во Кина и покрај ограничувањата

Кина е анти-крипто режим од самиот почеток, а владата дури и не дозволува рударство криптовалути во државата. Веројатно, Народната банка на Кина (PBoC) забрането дигитални средства во септември 2021 година, при што властите се насочуваат кон прекршителите. Но, усвојувањето крипто во земјата продолжува да се зголемува спротивно. 

Според неодамнешниот извештај на компанија за истражување на блокчејн, ХинализаКина е меѓу првите 10 земји кои брзо прифаќаат дигитални валути и покрај ограничувањата. 

Поврзано читање: Не се борите со ФЕД: состанокот на FOMC е најнестабилен за Биткоин досега

Кинеското биро за безбедност Јангпу и јавната безбедност во Шангај започнаа заедничка истрага во март за да се борат против пирамидалните шеми кои собираат средства во виртуелна валута. Веднаш по спроведените истраги, надлежните разби платформа со пирамидални шеми, која ограби речиси 16 милиони долари од корисници жртви. Властите тогаш открија дека тоа е првиот случај во историјата на Шангај поврзан со пирамидална шема на криптовалути и додадоа; 

Општата јавност треба да ја подигне свеста за превенција од ризик и свесно да се спротивстави на пирамидалните шеми. Одделот за економски истраги за јавна безбедност во Шангај, исто така, ќе продолжи да се бори против економските злосторства што ги загрозуваат легитимните права и интереси на граѓаните и ефективно ги штитат легитимните права и интереси на потрошувачите.

Истакната слика од Pixabay и графиконот од TradingView.com