Coinbase казнет со 3.3 милиони евра поради неусогласеност во Холандија

Crypto exchange Coinbase е искачен со казна од 3.6 милиони долари за тргување во Холандија додека не е регистрирано.

Размената, една од најпопуларните во светот, неодамна беше погодена од голем број удари од регулаторите. Одделот за финансиски услуги на Стејт Њујорк неодамна наметна а Казна од 50 милиони долари на фирмата за кршење на законите за спречување на перење пари.

Новата жалба дојде од холандската централна банка, De Nederlandsche Bank (DNB), која го обвини Coinbase за неусогласеност со актите за спречување на перење пари (AML) и антитерористичко финансирање на земјата.

Холандската централна банка наплаќа парична казна од 3.6 милиони долари

ДНБ рече во една најава дека сите компании кои обезбедуваат услуги поврзани со крипто во Холандија мора да се регистрираат или да се соочат со казни.

Централната банка го воведе правилото во мај 2020 година за да го намали зголемениот ризик од финансирање на тероризмот со крипто.

Банката тврдеше дека Coinbase продолжила да тргува во земјата речиси две години по воведувањето на правилата без точна документација. 

За прекршувањето, DNB го казни Coinbase со 3.3 милиони евра (околу 3.6 милиони долари). Но, оваа сума беше намалена за 5%, бидејќи Coinbase тврдеше дека „секогаш имала намера да добие регистрација“.

Coinbase воведе специфични правила за познавајте го вашиот клиент (KYC) за холандските клиенти во јуни 2022 година. Во пракса, ова значеше дека корисниците беа обврзани да го наведат целосното име, адресата и целта на трансферот кога ги отстрануваат средствата од размената.

Казна и холандската централна банка Binance во јули 2022 година за нелиценциран крипто услуги. ДНБ исто така издаде а јавно предупредување до Binance во 2021 година, нарекувајќи ги неговите услуги нелегални.

Регулаторни предизвици за Coinbase

Coinbase е оптоварен со правни предизвици од почетокот на годината. На 4 јануари мораше да потпише а $ 100 милиони населба со регулаторите за кршење на законите за спречување на перење пари во Њујорк. 

Оваа спогодба вклучуваше парична казна од 50 милиони долари и обврска од 50 милиони долари од Coinbase да ја подобри својата програма за усогласеност. 

Потоа, на 18 јануари, берзата објави дека го прекинува своето операции во Јапонија поради „пазарните услови“. Исто така, мораше да отпушти 950 вработени претходно оваа година за да ги намали трошоците за 25%.

Имате нешто да кажете за Coinbase или нешто друго? Пишете ни или придружете се на дискусијата на нашата Телеграмски канал. Можете исто така да нè фатите TikTok, Facebookили Twitter.

За најновите BeInCrypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.