Дирекцијата за извршување (ЕД) ги пребара канцелариите на водечката крипто берза CoinSwitch Kuber на пет различни локации во четвртокот, додека агенцијата продолжува да ги истражува наводите за прекршување на Законот за управување со девизи (FEMA) од крипто платформите, објави Economic Times.
Без да го потврди извештајот, портпаролот на компанијата изјави за Be[In]Crypto: „Добиваме прашања од различни владини агенции. Нашиот пристап отсекогаш бил тој на транспарентност. Crypto е индустрија во рана фаза со многу потенцијал и ние континуирано се ангажираме со сите засегнати страни“.
Друга пријавите откри, повикувајќи се на извори, дека домовите на директорите и извршниот директор на компанијата, како и деловната локација на компанијата, се петте простории што се претресуваат.
Уште една индиска крипто платформа во неволја
Веста доаѓа после ЕД ја замрзна жиро сметката на еден од директорите на WazirX операторот Zanmai Lab Private Ltd., и Сингапурски крипто заемодавач Vauld бара и правен советник во тековниот случај каде Е.Д издаде наредба за замрзнување.
ЕД, наводно, ги истражува сомнителните трансакции peer-to-peer (P2P) и според извор на весникот, „Истрагата откри дека нивниот (KYC) е или лажен или сомнителен во повеќе од 80% од случаите“.
„Агенцијата утврди дека тие го прекршуваат членот 11 (А) од Законот за PMLA, кој бара од секој ентитет кој известува да го потврди идентитетот на својот клиент“, додаде изворот.
Истражувачката агенција, исто така, се вели дека ги следи небанкарските финансиски компании и партнерите за финансиско работење на апликациите за брзи заеми кои работат спротивно на упатствата на централната банка. CoinSwitch сега е третата платформа која е под истрага за перење криминални приходи од овие незаконски апликации за заем.
Локалниот весник држави дека федералната агенција ги разгледува тврдењата дека CoinSwitch ги пренасочил приходите од криминал од 365 апликации за инстант заем.
Паѓањето на томови ја намалува можноста за собирање средства
Поради проблемите во градењето на индиските платформи, неодамна CoinSwitch го лансираше Web3 Discovery Fund за да обезбеди инвестиции за сопствениците на бизниси во рана фаза кои создаваат блокчејн решенија за веб3 индустрија. Особено имајќи предвид дека Индија е дом на проценетата 115 милиони инвеститори во криптовалути, од кои речиси половина имаат намера да го зголемат својот имот во наредните шест месеци.
Во меѓувреме, Нишал Шети, ко-основач на индиската берза за криптовалути WazirX, исто така е собирање пари за нов бизнис иако властите го разгледуваат неговиот прв потфат.
Со претходните извештаи дека најмалку 10 крипто-размени се под скенер на индиската агенција за наводно перење пари од над 125 милиони долари, идните извештаи за рации нема да бидат неочекувани.
Сидарт Согани, основач и извршен директор на CREBACO Global проектот дека „индиските берзи ќе продолжат да се соочуваат со криза на ликвидноста“.
Неговата компанија забележа во серија твитови дека поголемиот дел од берзите за криптовалути забележале „опаѓање на обемот на тргување бидејќи Веб 3.0 во Индија продолжува да биде под влијание на триодниот ефект на сегашната строга даночна структура во Индија и недостатокот на регулативи“. Согани, исто така, забележа дека способноста на овие платформи да соберат свеж капитал е најголемата грижа отсега.
Општи услови
Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.
Извор: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/