CoinSwitch Kuber нападнат од индиските власти: Извештај

Индискиот гигант за размена на крипто, CoinSwitch Kuber, доаѓа како следната платформа за тргување што ќе биде нападната од Дирекцијата за извршување (ED).

Локалните медиуми објавија во четвртокот, цитирајќи еден вработен од ќелијата Бангалор на ЕД, дека најмалку 5 простории поврзани со платформата за тргување биле претресени.

Според анонимниот дојава, рацијата била спроведена во врска со Законот за управување со девизни (FEMA).

„Разгледуваме повеќе можни прекршувања според ФЕМА и други ентитети кои се поврзани со неа“, рече официјалниот претставник. „Бидејќи не ја добивме посакуваната соработка, извршивме претреси во (резиденциите) на директорите, извршниот директор и официјалните простории“ на платформата за тргување.

Рацијата на платформите за тргување со дигитални валути во Индија повеќе не е голема вест како преседанот беше направен претходно овој месец со трговската фирма поврзана со Binance, WazirX. Додека замрзнувањето на над 8 милиони долари кои припаѓаат на WazirX беше поврзано со неговата наводна улога во олеснувањето на активностите за перење пари за кинески апликации за заем.

Увидот на платформите за тргување со дигитални валути сега е главен тренд, со оглед на потребата регулаторите да утврдат дека платформите за тргување со дигитални валути ги следат воспоставените упатства за перење пари. Точните обвиненија за CoinSwitch Kuber допрва треба да се утврдат и нема сигурност дали постои врска помеѓу извршните дејствија преземени против платформата за тргување и WazirX.

За разлика од истрагата за WazirX, која ги натера властите да упаднат во куќата на еден од директорите на берзата, изворот исто така не потврди дали рацијата во CoinSwitch Kuber вклучува некој личен директор на крипто-пазарот.

Исто така, Bithumb, јужнокорејска берза, е една од трговските фирми што беше рација доследно од страна на полицијата уште во 2020 година. Непрестајната акција на платформата ја принуди да се понуди на продажба, со Huobi една од првите фирми, Навести да има интерес за стекнување на платформата во тоа време.

Извор на слика: Shutterstock