Клуч за соработка за тимот за истраги на Binance

Историскиот криминал остави пословичен црна дамка на Cryptocurrency екосистем со хакови, измами и случаи на измами од повеќе милиони долари кои ги зграпчуваат насловите ширум светот.

Различни истражувачки извештаи ја истакнаа употребата на криптовалути за недозволени средства, со различни степени на сериозност од почетокот на Биткоин во 2009 година. .

Распространетоста на криминалот поврзан со криптовалути неизбежно доведе до развој на подобри алатки и услуги за следење и следење на средствата на различни блокчејн и размена на криптовалути. Фирмите како CipherTrace, Chainalysis и Elliptic нудат алатки за надзор и анализа на бизнисите, додека некои од најголемите играчи отидоа дотаму што формираа свои оддели за истрага и надзор за да идентификуваат незаконски трансфери на нивните платформи.

Binance е меѓу нив, со нејзината размена која работи во неколку јурисдикции низ целиот свет. Неговиот глобален отпечаток бара поголем надзор над неговите операции, што го врши Одделот за истраги и разузнавање на Binance.

Cointelegraph седна на интервју со шефот на одделот Нилс Андерсен-Ред и високиот менаџер Џенифер Хикс за време на веб-самитот во Лисабон за да ја отпакува улогата што нивниот тим ја игра во организацијата и во поголемиот простор за спроведување на криптовалути и криминал.

Експерти од индустријата

И двајцата имаат богато искуство во овој сектор. Андерсен-Ред се искачи низ рангот на холандската политика и ја водеше нејзината единица за темна веб-страница од 2016 до 2018 година. Потоа работеше за специјализираниот тим за темна веб-страница на Европол три години пред да се приклучи на Binance.

Военото потекло на Хикс ја виде како криптолошки лингвист за морнарицата на Соединетите Американски Држави од 2010 до 2016 година. Подоцна се пресели во специјализирана истражна работа како постар истражувач за сајбер криминал за Chainalysis од 2020 до 2021 година како претходник на нејзината сегашна улога во Binance.

Андерсен-Ред го надгледува регионот на Европа, Блискиот Исток и Африка, со мандат да се справи со широк опсег што ги вклучува процесите на усогласеност. Ова вклучува следење на трансакциите и прикажување приказни, како и ескалации за посериозни прашања:

„Во мојот тим имам поранешни агенти за спроведување на законот, така што сите работевме на случаи на криминал, од откупни до традиционални случаи со елементи на криптовалути.

Хикс има поконкретна директива низ глобалниот тим, раководејќи ја единицата за специјални истраги. Нејзиниот тим се фокусира на мултинационални и злосторства поврзани со екстремисти, искористувајќи ја нејзината експертиза за финансирање тероризам:

„Ќе добиваме барања од целиот свет. Тоа може да биде Европа, Соединетите Американски Држави, сè што има екстремни настани што би можеле да бидат поврзани со крипто, а не само исламски тероризам“.

Одделот на Хикс, исто така, се занимаваше со случаи поврзани со материјали за злоупотреба на деца, насилни злосторства и инциденти кои вклучуваат санкции.

Зафатен обем на работа

Binance, како и многу други размени, има посветен тим кој се занимава со општи барања за надзор и прашања за приватни информации. Покомплексни или итни прашања се доделуваат на одредени одделенија.

Глобалниот досег на размената значи дека одделот на Андерсен-Ред е зафатен, обично ги обработува барањата за неколку часа до три работни дена во просек. Тоа не е никаков подвиг, со оглед на огромниот број на барања кои беа обработени во 2021 година:

„Генеричкиот оптоварување со предмети е доста голем. Мислам дека за тимот за случаи, на пример, минатата година имаше околу 27,000 барања кои беа обработени за многу кратко време“.

Ова не го вклучува она што тој го опишува како „проактивна работа“. Ова може да вклучи пример на хакирање, на пример, каде што тимот бара изложеност на Binance и истражува и презема активности на ниво на размена:

„Ако видиме или ако забележиме дека одредени агенции за спроведување на законот во одредени земји се заинтересирани за тоа, тогаш ние исто така допираме до нив за да видиме дали можеме да работиме со нив“.

Колаборативни напори

Тимот за истраги на Binance, исто така, беше вклучен во поголеми проекти поврзани со случаи на измами, финансирање тероризам и напади со откупни софтвери, кои Андерсен-Ред ги опиша како врвни приоритети за агенциите за спроведување на законот.

Транспарентната природа на блокчејн мрежите исто така значи дека нема недостаток на работа за истражувачкиот тим на Binance. Ова бара однапред дефиниран опсег со цел да се управува со обемот на работа и истражните напори, имајќи предвид дека некои незаконски движења на средства на крајот би можеле да завршат на платформата на Binance:

„Ако видите хакирање, дури и ако не оди на нашата платформа, сè уште можеме да го следиме преку блокчејн. Значи, доста често мораме да дефинираме до која точка ќе истражуваме. Може да биде дека хакирањето во одреден момент ќе стигне до нашата платформа или корисниците ќе се обидат да исперат пари, а потоа можеме брзо да преземеме акција“.

Тимот за истраги на Binance има и надворешни агенции кои му пристапуваат за помош. Хикс се пошегува дека одделот добива барања „на час“, но реалноста е дека нивната експертиза е барана и влијателна.

Работењето преку стотици барања за спроведување на законот е значителна задача, но Хикс ги истакна напорите на нејзиниот тим да помогне во водењето и поддршката на истрагите кои можеби се надвор од сферата на влијание на размената. Ова вклучува нудење повеќе од само информации што се барани, преку соработка на мисловните процеси и аналитичките пристапи:

„Ако мислиме дека има подобар пат за да ги добијат одговорите што им се потребни во нивната истрага, ќе ги прошетаме низ тоа. Тоа е навистина како холистички процес. Тоа всушност не е само стандардно следење на теренот и сето тоа“.

Истрагите се двонасочна улица исто така. Binance се потпира на комерцијални алатки и разузнавачки платформи за закани за да внимава на злосторствата поврзани со крипто и незаконското движење на средства, како што објасни Хикс:

„Индустријата за разузнавање закани е преполна со големи антитерористички аналитичари со кои работев во минатото. Значи, таму постои мрежа на која се потпираме за да добиеме целосна слика за каква и да е таа истрага“.

Водечка рака

Додека врвните глобални агенции за спроведување на законот се добро упатени во справувањето со криминалот поврзан со криптовалутите, тимот за истраги на Binance ги поддржува и оние кои сè уште учат да се справуваат со овие видови на злосторства.

Андерсен-Ред призна дека некои земји и агенции се одлични во она што го прават, додека други сè уште учат за секторот и немаат алатки и експертиза за справување со посложени инциденти поврзани со трагање и крипто:

„Ние, исто така, се обидуваме да направиме многу активен терен за спроведување на законот во основа да објасниме што правиме, но и како тие можат да истражат. И тоа ни помага затоа што квалитетот на професионалниот ќе се подобри“.

Тимот за истраги на парот претставува важен, но помал дел од инфраструктурата за усогласеност и безбедност на Binance. Околу 500 луѓе го сочинуваат одделот на берзата што ја обезбедува нејзината стабилност и безбедност.

Како и да е, влијанието на тимот истраги може да заврши помагајќи да се обезбеди поширокиот екосистем на криптовалути со тоа што ќе отидете еден чекор подалеку од само идентификување и деактивирање на сметките на Binance што се користат за преместување недозволени средства.

Андерсен-Ред ја истакна важноста на реактивната и проактивна работа во следењето на криптовалутите и означувањето на потенцијалните криминални елементи:

„Се обидуваме да преземеме акција против сметките и да допреме до органите на прогонот за да можат да истражат и се надеваме дека ќе ги уапсат криминалците. Се обидуваме да ја одржуваме нашата платформа безбедна, но исто така се обидуваме да ја одржуваме и индустријата безбедна“.

Природата на мачка и глушец на овие напори најверојатно ќе продолжи, но Андерсен-Ред верува дека напорите на неговиот тим да ја направи индустријата побезбедна ќе надвладеат на долг рок. Соработката и достапноста остануваат составен дел од напорите на размената да ги отстрани злобните играчи.