Протекувањето на податоците на Credit Suisse открива декади на сомнителни клиенти и активности

Протечените податоци покажуваат дека до неодамна, швајцарската банка Credit Suisse имала сметки во вредност од повеќе од 100 милијарди долари за санкционирани поединци и шефови на држави, наводно обвинети за перење пари.

„Њујорк тајмс“ на 20 февруари објави дека протекувањето на податоците вклучувало повеќе од 18,000 банкарски сметки. Податоците се враќаат на сметките што биле отворени од 1940-тите до 2010-тите, но не и на тековните операции.

Меѓу сопствениците на сметки кои поседуваат „милиони долари во Credit Suisse“ беа кралот Абдула Втори од Јордан и поранешниот заменик-министер за енергија на Венецуела, Нервис Вилалобос.

Кралот Абдула е обвинет за злоупотреба на финансиска помош за своја лична корист, додека Вилалобос се изјасни за виновен за перење пари во 2018 година. Други санкционирани лица, исто така, имаа сметки во Credit Suisse, како што напиша Њујорк Тајмс:

„Другите сопственици на сметки вклучуваат синови на шеф на пакистанското разузнавање кој помогнал да се префрлат милијарди долари од Соединетите Држави и други земји до (муџахедините) во Авганистан во 1980-тите.

Бантег, водечки развивач на Yearn Finance (YFI), водечка платформа за земјоделски приноси за децентрализирани финансии (DeFi) Твитер денес, „Credit Suisse AML среќно беше домаќин на трговци со луѓе, убијци и корумпирани службеници“. Коментаторите го забележаа HSBC, уште една огромна меѓународна банка која плати високи казни за помагање на сериозни меѓународни криминалци.

Credit Suisse AML среќно беше домаќин на трговци со луѓе, убијци и корумпирани службеници https://t.co/5Fd0DGUnTS

- бантег (@bantg) Февруари 20, 2022

Иако постојат закони кои им забрануваат на швајцарските банки да примаат депозити од познати криминалци, познатите закони за банкарска тајна во земјата го олеснуваат избегнувањето, доколку воопшто се спроведат. Ова навидум ја направи Швајцарија поканливо место за криминалците да го вршат своето меѓународно банкарство, како што напиша Њујорк Тајмс:

„Протекувањето покажува дека Credit Suisse отворила сметки и продолжила да им служи не само на ултрабогатите, туку и на луѓето чие проблематично потекло би било очигледно за секој што ги користел нивните имиња преку пребарувач.

Иронијата на голема традиционална финансиска институција која им помага на високи криминалци не беше изгубена во заедницата на криптовалути, која со години се бори против обвинувањата за поттикнување криминалци. Депозитите од 100 милијарди американски долари наведени со истекувањето на податоците ги надминуваат 25 милијарди американски долари проценети од Chainalysis дека ќе ги држат криминалните крипто китови од 2021 година.

Поврзани со: Multichain враќа украдени средства од 2.6 милиони долари, за да ги надомести загубите под услов

Банката негираше каква било грешка, но централизираниот таен начин на кој функционира Credit Suisse е во спротивност со целосно транспарентната блокчејн технологија. Таквата транспарентност може да значи и дека истражителите и органите на прогонот можат да ги следат поединците и владите кои се обидуваат да ги избегнат економските санкции во реално време.