CZ ги открива споделените потребни информации на Binance до Министерството за правда

• Binance беше повикан да ги обезбеди сите податоци кои се однесуваат на која било и сите датотеки.
• Размените мора да се регистрираат во Министерството за финансии и да се придржуваат до правилата за AML.

Binance беше побарано од американските власти да ги предаде записите. Ова се однесуваше на мерките на компанијата за спречување на перење пари, како и пораки, вклучително и на извршниот директор Changpeng Жао (CZ).

Ројтерс во четвртокот објави дека барањето од Одделение за правда беше направен во декември 2020 година. Целта беше CZ и 12 други размени и партнери да ја откријат кореспонденцијата. Дискусија за тоа како берзата се справува со незаконски трансакции и регрутира американски потрошувачи.

Binance, исто така, беше повикан да ги обезбеди сите и сите податоци кои се однесуваат на која било и сите датотеки што биле означени како „документи [за] да бидат уништени, изменети или отстранети од датотеките на Binance“ или „пренесени од Соединетите Држави“. Вкупно 29 документи поврзани со управувањето, структурата, финансиите, работењето и процесите на усогласеност на компанијата побарале обвинителите во 2017 година, се вели во извештајот.

Градење доверба со регулаторите

Барањето го поттикна истрагата за тоа дали Binance ги почитува финансиските регулативи на САД или не. Неколку луѓе кои ја познаваат ситуацијата тврдат дека владата на Соединетите држави го истражувала Binance за да види дали го прекршила Законот за банкарска тајна. Покрај тоа, размената на криптовалути мора да се регистрира во Министерството за финансии и да се придржува до правилата за AML. Понатаму, максималниот рок за прекршување на законот е 10 години затвор.

Главниот директор за комуникации на Binance, Патрик Хилман, одговори на барањето на Ројтерс за коментар велејќи дека допирањето до регулираните крипто групи е „стандарден процес“.