DCG се соочува со регулаторна истрага за внатрешни трансфери

Еден ден по Групата за дигитални валути (DCG) објави затворајќи ја својата единица за управување со богатството, американските власти започнаа истрага за внатрешните финансиски зделки на компанијата.

DCG е матичната група на Grayscale, како и на крипто заемодавачот Genesis, кој се соочува со големи проблеми со ликвидноста. Федералните власти од Бруклин сега ги истражуваат внатрешните трансфери помеѓу DCG и нејзината зафатена подружница Genesis, изјавија извори запознаени со ова прашање. Тие, исто така, разгледуваат какви информации DCG им ги дал на инвеститорите во врска со трансферите.

Изворите велат дека обвинителите почнале да ги разгледуваат внатрешните документи на компанијата, додека американската Комисија за хартии од вредност исто така се вклучила во истрагата. Истрагите се уште се во рана фаза и ниту DCG ниту Бери Силберт не се обвинети за никакво прекршување. Коментирајќи го развојот, компанијата рече:

„DCG има силна култура на интегритет и отсекогаш го водеше својот бизнис законски. Немаме сознанија или причина да веруваме дека постои каква било истрага во Источниот округ на Њујорк за DCG“.

Понатаму, зафатената подружница на DCG рече дека нема да коментираат за никакви конкретни правни прашања или регулаторни прашања. „Genesis одржува редовен дијалог и соработува со релевантните регулатори и власти кога добива прашања“, додадени.

Регулаторите како ДИК на САД и Канцеларијата на обвинителот за источниот округ на Њујорк сè уште не коментираат ништо.

Genesis го влече DCG во неволја

Крипто заемодавачот Genesis се најде во големи проблеми по колапсот на крипто берзата FTX. По проблемите со ликвидноста, Genesis ги суспендираше сите повлекувања минатиот месец, влечејќи ја матичната група DCG во ова прашање.

DCG, сепак, одржува дистанца, наведувајќи дека проблемите на Genesis се нивни и дека работи како независна компанија. Во своето писмо до акционерите во ноември 2021 година, основачот на DCG, Бери Силберт, изјави дека добил околу 575 милиони американски долари заеми од Genesis Global Capital кои доспеваат во мај 2023 година.

Сепак, Силберт додаде дека овие меѓукомпаниски заеми се дел од обичниот бизнис и „секогаш структурирани на основа на „дофат на рака“ и со цени според преовладувачките пазарни каматни стапки“.

Но, крипто берзата Gemini ја нападна Digital Currency Group бидејќи има повеќе од 900 милиони долари депозити од своите производи за заработка со Genesis. Ко-основачот на Gemini, Камерон Винклевос, го обвини Силберт за застој во напорите за решавање на проблемот. Тој исто така додаде дека и DCG и Genesis се „надвор од мешање“.

Бушан е ентузијаст на FinTech и добро се чувствува во разбирањето на финансиските пазари. Неговиот интерес за економија и финансии го привлекува вниманието кон новите пазари во технологија Blockchain и Cryptocurrency. Тој е континуирано во процес на учење и се мотивира со споделување на стекнатото знаење. Во слободно време, тој чита романи со трилер-фикција, а понекогаш ги истражува и неговите кулинарски вештини.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.