DCG, наводно, под истрага од американските обвинители

Групацијата за дигитални валути (DCG) сега се соочува со истраги од американските власти за нејзините внатрешни финансиски трансакции, објави Блумберг, цитирајќи луѓе запознаени со ова прашање.

Според пријавите, федералните обвинители истражуваа трансфери помеѓу крипто-конгломератот DCG и неговата подружница, Genesis. Обвинителите истражуваат дали инвеститорите биле информирани за трансакциите меѓу двата субјекта и дали имало некакви прекршоци.

Обвинителите почнаа да бараат информации од инволвираните страни. Финансискиот регулатор, Комисијата за хартии од вредност (SEC), исто така ја истражува крипто фирмата. Во извештајот се додава дека истрагите се сè уште прелиминарни, а ниту една од фирмите не е обвинета за неправилност.

DCG е во очи на бура откако FTX пропадна во ноември. По размената имплозија, Битие запрено повлекувања на клиентите повикувајќи се на пазарните услови, кои се зголемија прашања за неговото финансиско здравје.

Во меѓувреме, трансакциите меѓу двете фирми генерираа неколку контроверзии и покрај изјавата на извршниот директор Бери Силберт дека тие се направени само за деловни цели. Во еден ноемвриr писмо, DCG соопшти дека добила заем од 575 милиони долари од Genesis и 1.1 милијарди долари задолжница белешка доспеана во јуни 2032 година.

DCG негира знаење за какви било истраги

Во меѓувреме, компанијата негираше дека има сознанија за истрагата. Портпаролот на DCG рече дека фирмата отсекогаш го водела својот бизнис законски и нема сознанија дека била под било каква истрага од властите.

Од друга страна, Genesis одби да коментира дали е под некаква истрага. Наместо тоа, фирмата рече дека соработува со властите кога добива прашања.

Истрагите дополнително ги зголемуваат проблемите за крипто-конгломератот DCG. Претходно во текот на неделата, ко-основачот на Gemini, Камерон Винклевос даде ултиматум од 8 јануари фирмата да ги реши проблемите. Тој го критикуваше Силберт за употреба на тактики за одложување и тврдеше дека DCG и Genesis не се измешани.

Целата оваа сива финансиска ситуација генерира страв дека Grayscale, друга компанија во сопственост на DCG, би можела да ликвидира некои од своите трустови за да ги покрие доверителите на Genesis. Неколку аналитичари мислеа дека ликвидацијата ќе изврши поголем притисок за продажба на пазарот на крипто.

За разлика од тоа, извештаи открија дека Genesis размислува да поднесе барање за стечај и отпушти 30% од својот персонал. Компанијата ќе го затвори својот оддел за управување со богатството на 31 јануари. Извршниот директор на Genesis, Дерар Ислим, рече дека на фирмата ќе и треба повеќе време за да ја реши својата финансиска ситуација.