И покрај санкциите, берзата за криптовалути Binance им дозволи на иранските бизниси да вршат трансакции од 8 милијарди долари

Податоците од блокчејн откриваат дека фирмата за криптовалути Binance управувала со ирански трансакции во вредност од 8 милијарди долари од 2018 година и покрај американските санкции кои имаат за цел да го отсечат Иран од светскиот банкарски систем.

Според анализата на податоците од познатиот американски истражувач на блокчејн Chainalysis, речиси сите пари - околу 7.8 милијарди долари - течеле помеѓу Binance и најголемата иранска берза за криптовалути, Nobitex. На својата веб-страница, Nobitex дава упатства како да се избегне казнување.

Три четвртини од иранските средства што поминаа преку Binance беа инвестирани во Трон, релативно нејасна криптовалута која им овозможува на корисниците да го сокријат својот идентитет. Монетата од средно ниво наречена Трон може да се користи за анонимно тргување без „загрозување на средствата поради казни“, се вели во блог пост објавен од Nobitex минатата година.

Новите откритија се совпаѓаат со истрагата на американското Министерство за правда за наводни прекршувања за перење пари од страна на Binance, лидер на пазарот во секторот за криптовалути од 1 трилион долари со повеќе од 120 милиони корисници. Адвокатите и експертите за трговски санкции предупредија дека трансакциите ја ставаат компанијата во ризик од кршење на американските закони кои забрануваат бизнис со Иран.

Ројтерс во јули објави дека Binance сè уште прифаќа клиенти од Иран и дека бизнисот бил свесен за популарноста на размената во Исламската Република. Истрагите за тешкото минато на Binance со усогласеност со финансиските регулативи го вклучија ова. Binance во блог пост еден ден по објавувањето на тој извештај изјави дека ги почитува меѓународните санкции за Иран и не дозволува пристап до платформата на секој што живее таму. Чангпенг Жао, милијардерот креатор на размената, напиша на Твитер: „Binance ги забрани иранските корисници по санкциите, 7 пропуштија/најдоа решение, сепак подоцна беа забранети“.

Во врска со новооткриените трансакции, Binance одби да даде темелен одговор. Патрик Хилман, претставник, во изјавата изјави: „Спротивно на другите платформи кои се изложени на истите бизниси кои се санкционирани од САД, Binance.com не е американска фирма. Сепак, презедовме агресивни мерки за да ја намалиме нашата изложеност на иранскиот пазар, користејќи внатрешни ресурси и партнери во бизнисот“.

Binance рече дека клиентите веќе нема да можат да се регистрираат за сметки или да ги користат неговите услуги без идентификација, почнувајќи од август 2021 година. Но, од ноември оваа година, според статистичките податоци на Chainalysis, берзата има обработено близу 1.05 милијарди американски долари тргување директно од Nobitex и други ирански размени. Тргувањата поврзани со Иран на Binance достигнаа вкупно околу 80 милиони долари од функцијата на Жао во јули.

Во изјавата на Binance, Хилман изјави дека на бизнисот му требаат целосни проверки „Запознајте го вашиот клиент“, а на иранските граѓани не им е дозволено да основаат или одржуваат сметки. Како што дознаваме за нови опасности и потенцијални изложувања, ние постојано ги подобруваме нашите процеси и технологии. Помеѓу јуни 2021 и ноември 2022 година, изложеноста на Binance на компании поврзани со Иран експоненцијално се намали како резултат на овие иницијативи, кои вклучуваа следење на трансакциите во реално време во соработка со надворешни добавувачи.

Трансфери во вредност од милијарди

Според испитаните податоци, од 2018 година, преку 2.95 милијарди долари во криптовалути се префрлени директно помеѓу иранските берзи и Binance.

Податоците исто така покажуваат дека дополнителни 5 милијарди долари во криптовалута биле префрлени помеѓу иранските пазари и Binance преку повеќе слоеви на посредници. Според регулаторите, овие „индиректни“ трансфери треба да предизвикаат предупредување за крипто-размена бидејќи тие би можеле да бидат знак за перење пари и затајување санкции. Корисниците на криптовалути кои сакаат да ги сокријат своите отпечатоци често користат напредни методи за изградба на сложени мрежи на криптографски трансфери.

На својата веб-страница, Nobitex ги советува своите 4 милиони корисници да ја „чуваат безбедноста“ со избегнување „директен пренос“ на криптовалути помеѓу иранските и меѓународните крипто платформи.

Во врска со индиректната изложеност на берзата на нелегални средства, портпаролката на Binance Хилман во јуни изјави дека „она што е од суштинско значење не е од каде доаѓаат средствата – бидејќи депозитите во криптовалути не можат да се спречат – туку што правиме откако ќе се стават парите“. Со цел да се „гарантира дека сите незаконски пари се следени, замрзнати, обновени и/или вратени на нивниот вистински сопственик“, тој тврдеше дека Binance користел следење на трансакциите и проценки на ризик.

Останатите ирански трансакции, покрај токенот Трон, беа направени во добро познатите криптовалути биткоин, етер, тетер, XRP и помал токен наречен лајткоин.

Истражувањето на индустријата покажува дека Binance е најголемиот пазар за тргување со Tron. Монетата не е вклучена на одредени други значајни размени, вклучително и како Coinbase и Gemini регулирани од САД.

Трон во голема мера го избегнуваше вниманието на тракерите за криптовалути до неодамна. Според е-пошта Chainalysis доставен до клиентот, лидерот на пазарот Chainalysis, користен од американските владини агенции, започна да нуди целосна поддршка за следење на Трон само овој мај.

Од април 2020 година, кога беа следени првите текови на Трон, базата на податоци на Трон има информации за повеќе од 1.15 милиони директни трансфери помеѓу Binance и Nobitex. Информациите вклучуваат адреси на паричникот и специфичен идентификациски број специфичен за трансакцијата.

Три компании со пристап до софтверот за истражување Reactor на Chainalysis, му дадоа на Ројтерс информации за Tron, како и дополнителни сетови на податоци што ги покриваат другите крипто монети. Ги проверуваше податоците од секоја компанија, а четвртата компанија, користејќи податоци од различна база на податоци создадена со различен софтвер, исто така потврди дел од статистиката за директен трансфер.

Податоците откриваат дека повеќе ирански трансакции од која било друга размена заедно поминуваат преку Binance. Од 2018 година, берзата KuCoin со седиште во Сејшели обработи 820 милиони долари и во директни и во индиректни трансакции, што ја прави втората најпопуларна размена за клиентите на Nobitex зад Binance.

Ризик од санкции

Од своето основање во 2017 година, Binance доживеа брз раст. Минатиот месец, бизнисот го прошири својот фокус надвор од криптовалутите со придонес од 500 милиони долари на Илон Маск, извршниот директор на Tesla, за да го купи Twitter.

Дали Binance прекршил некој закон за спречување на перење пари во Соединетите Држави е главната тема на истрагата на Министерството за правда. Според три лица со познавање на истрагата, одделот исто така го разгледува Binance како дел од случајот, кој е во тек од 2018 година, за потенцијални прекршувања на кривични санкции поврзани со Иран. Кон крајот на јануари 2020 година, владата побара од Binance да обезбеди информации во врска со својата програма за усогласеност, особено каква било документација што се однесува на движењето на готовина од криптовалути за поединци или бизниси во нации како Иран.

Во согласност со иранскиот нуклеарен договор со меѓународните сили, американската влада ги олесни санкциите кон Иран за три години пред да ги врати во 2018 година. Од 1979 година, санкциите наметнати од Западот и ОН врз Техеран поради неговата нуклеарна програма, како и за наводни злоупотреби за човекови права и поддршка за тероризмот, беа воспоставени.

Иранските трансакции пријавени од Ројтерс, според шестмина адвокати и експерти за санкции, го ставиле Binance во опасност од „секундарни“ американски санкции, кои имаат за цел да ги спречат неамериканските компании да прават бизнис со санкционирани бизниси или да им помагаат на Иранците да го избегнат американското трговско ембарго. . Пристапот на компанијата до американскиот финансиски систем може да биде сериозно ограничен со секундарни санкции.

Ако Binance го има она што американското Министерство за финансии го нарекува „поврзаност со Соединетите Држави“, компанијата исто така може да биде предмет на директни „примарни“ санкции, според правните професионалци. Тие изјавија дека овие врски може да се направат со какви било бизниси инкорпорирани во САД, трансакции извршени со користење на доларот или американскиот финансиски систем, или и двете. Прашањето за повратни информации од Министерството за финансии не доби одговор.

Британската банка Стандард Чартерд се согласи да плати над 930 милиони долари на американските власти во 2019 година за кршење на кривичните санкции, кои вклучуваа рутирање на околу 240 милиони долари преку американски финансиски институции за ирански клиенти. Стандард Чартерд ја призна вината за престапите. Во 2014 година, француската банка БНП Парибас се согласи да плати 8.9 милијарди долари и да се изјасни за вина за кршење на американските санкции кон нации како Иран. Двете банки изјавија дека имаат намера да ги подобрат своите контроли.

Според Binance, тој не прифаќа потрошувачи од САД. Наместо тоа, американските клиенти се пренасочени кон друга централа наречена Binance.US, која е управувана од американска корпорација која е регистрирана во Министерството за финансии како бизнис со парични услуги од 2019 година.

Binance.US беше наведен како „целосно одделен ентитет“ од страна на извршниот директор на Binance, Жао. Во октомври се тврдеше дека тој всушност ја контролирал американската берза и оддалеку ги надгледувал нејзините операции. Во белешката до директорите во 2018 година, консултант на Binance ја нарече американската операција како „де факто подружница“.
Жао нагласи дека Binance.US „работи независно од Binance.com“ во блог пост што беше објавен по тој извештај.

Примарната размена на Binance беше ангажирана во огромното мнозинство од 8 милијарди долари во иранските трансакции со криптовалути што ги откри Ројтерс. Сепак, според податоците на Chainalysis, Binance.US исто така управувал со трансакции со криптовалути во вредност од 1.5 милиони долари од иранските берзи Nobitex, Wallex и Tether Land.

Санкциите против Иран може да резултираат со кривични казни до 1 милион долари по прекршување за американските организации. За инволвираните можни се и до 20 години затвор. Министерството за финансии ја казни берзата за криптовалути Bittrex со седиште во Сиетл во октомври со 24 милиони долари за кршење на санкциите против Иран и другите нации со обработка на трансакции во вкупна вредност од над 260 милиони долари во криптовалути. Во тоа време, Битрекс го изрази своето „задоволство што целосно се справи со“ ситуацијата.

Како одговор на прашањата, претставник за Binance.US тврдеше дека проценките на Ројтерс за износот на неговите зделки со иранските берзи се неточни и дека додавањето „директни, како и индиректни трансакциски податоци од Chainalysis и го комбинира и го надува бројот што го цитирате“. Претставникот не понуди замена.

Според портпаролот, Binance.US „се придржува до сите важечки американски правила кои ја регулираат размената на дигитални средства“ и дозволува трговија само на бизниси кои поминале низ „ригорозна процедура за проверка“.
Нобитекс и другите ирански размени за криптовалути не подлежат на американски санкции. Според Ројтерс, нема доказ дека некој под санкции од Иран користел Binance или Binance.US.

Најдобар избор

Најголемата иранска размена, Nobitex, дебитираше во таа година. Според неговата страница на LinkedIn, ко-основачот и извршен директор на компанијата, Амирхосеин Рад, докторирал по хемиски инженеринг и филозофија од иранскиот Технолошки универзитет Шариф. За оваа статија, Рад одлучи да не коментира.

Нобитекс сака да им овозможи на Иранците да инвестираат во криптовалути и покрај „сенката на санкциите“, како што беше наведено на неговата страница на LinkedIn претходно оваа година. Бидејќи санкциите го попречуваат капацитетот на Иран да води бизнис со надворешниот свет, криптовалутите стануваат се почести таму за меѓународна трговија. Според берзата, тој делува како „безбеден мост меѓу светот на криптовалутите и 3.5 милиони Иранци“.

Во својот годишен извештај за 2021 година, Nobitex тврдеше дека работи со 70% од сите трансакции со криптовалути во Иран. Неодамна оваа година, размената ги охрабри корисниците да го користат Binance во голем број објави на нејзината веб-страница и сметки на социјалните медиуми.

Според статистиката на Chainalysis, корисниците на Nobitex почнале да префрлаат биткоини преку Binance во април 2018 година. Nobitex им препорачал на клиентите да регистрираат сметки за да ги претворат своите ирански риали во криптовалути и потоа да вршат трансфери на девизи како Binance, која ја смета за „најсигурна“ во совет за тргување на неговата веб-страница што првпат беше објавен во 2019 година и ревидиран овој октомври. Подоцнежните твитови во 2020 година тврдеа дека Binance „предизвикува помалку проблеми за иранските корисници“ и дека „сè уште е најдобрата алтернатива за нас Иранците“.

Јавните услови за користење на Nobitex ги советуваат потрошувачите да избегнуваат „директен пренос“ на криптовалути од Nobitex на Binance и наместо тоа да конструираат бројни дигитални паричници за да ги преместуваат средствата во различни фази, поради опасноста од американските санкции.

Според податоците на Chainalysis, бројот на трансакции со Tron помеѓу Nobitex и Binance се зголемил почнувајќи од август 2020 година.

Основачот на Трон, Сан, објави на Твитер истиот месец дека дигиталната монета овозможила нова функција која им овозможува на трговците да го сокријат својот идентитет. Функцијата, наречена zk-SNARK, ќе ги „обезбеди корисничките податоци со најголема заштита на приватноста на пазарот“, според Sun.
Според текстот минатата година што се појави во списание на Министерството за правда, функцијата овозможува создавање на „криптовалути зајакнати со анонимност“ кои ги привлекуваат криминалците „како ајкули да се дружат“ додека тие „бараат изолација за да ги прикријат своите активности“.

Поради „одличната безбедност“ на Трон, Nobitex ги советуваше потрошувачите да отворат дигитални паричници со Binance за да го купат. Zk-SNARK, според написот на блогот на Nobitex од јули 2021 година, е од суштинско значење за чувањето на крипто испраќачите и примачите во „тајност“.

Откако Binance го заостри прегледот на своите клиенти на 20 август 2021 година, клиентите на Nobitex сè уште можеа да го користат Binance за тргување со Tron и други крипто токени, според податоците. Помеѓу тоа време и ноември оваа година, Binance спровел директни трансакции од Nobitex во вредност од над 1 милијарда долари, во голема мера надминувајќи ги сите други девизи, покажаа податоците. Податоците откриваат дека дури овој октомври, 20 милиони долари во Трон се преселиле директно помеѓу Binance и Nobitex.

Нобитекс е користен од Иранци кои биле предмет на санкции од американското Министерство за финансии поради вклучување во сајбер напади и операции со откупнина, според анализата на Chainalysis од септември. Според Chainalysis, повеќе од 230,000 долари од приход од биткоин откупнина биле пренесени на санкционираните дигитални сметки на Иранците помеѓу 2015 и 2022 година, при што поголемиот дел од криптовалутата одела во Nobitex.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда, моќна група која управува со економската империја, како и со елитни вооружени и разузнавачки единици во Иран, се наведува дека е поврзана со сите Иранци кои биле предмет на санкции, се вели во соопштението на Министерството за финансии од истиот месец. . Иранските власти не одговорија на истрага за коментари. Американските санкции беа наречени „унилатерални, незаконски и брутални“ од иранското Министерство за надворешни работи.

Поврзано

Dash 2 Trade – Претпродажба со висок потенцијал

• Активна претпродажба во живо сега - dash2trade.com
• Мајчин токен на екосистемот за крипто сигнали
• KYC потврден и ревидиран