Проблемите на Квон се продлабочуваат откако беше изложен на ново перење пари од 4.8 милиони долари

Повеќе докази за перење пари доаѓаат против основачот на Тера.

Дали Квон и неговиот тим на Terraform Labs продолжуваат да се во неволја? По неуспешното лансирање на Terra 2.0 и LUNA airdrop, До Квон сега се соочува со уште еден проблем што дополнително може да ја спротивстави заедницата на Terra. Очигледно, се појавија докази кои ја поврзуваат Тера со перење пари.

Познатиот крипто аналитичар и истражувач на Terra наречен FatMan е повторно во тоа. FatMan тргнува по удар по удар на Do Kwon и Terraform Lab. Овој пат, тој би можел да оди на конечниот нокаут за да ја доведе компанијата и нејзиниот сопственик, Квон, во вистински правни проблеми.

Во неодамнешната нишка на Твитер, ФатМан откри, како што вели, операција за перење пари и даночно затајување во која се вклучени Тера и една очигледна компанија за обвивка, преправена како консултантска компанија за блокчејн.

? Време е да се открие уште една од малите валкани тајни на Тера... „Блокчејн консултантска фирма“ што ја создадоа за да перат пари и да избегнат данок. Ајде да погледнеме во компанијата К. (1/8)

- Фатман (@fatmanterra) Може 30, 2022

Фатени лабораториите Квон и Тераформ како избегнуваат данок

Веста за овие наводи беше прва пријавени од популарна и веродостојна корејска новинска агенција, велејќи дека корејските власти веќе ја истражуваат Тера.

Очигледно, Тера имала филијала со седиште во Кореја на чело со Мо Ким. Иако новинската агенција избегна да ја именува компанијата, наместо да ја нарекува „Компанија К“, извештаите сега ја изложуваат споменатата компанија како Kernel Labs. Оваа компанија е наводно консултантска компанија за блокчејн поврзана со Terraform Labs.

Излегува дека Тера испраќала пари маскирани како давачки за услуги до Kernel Labs. Според разоткривањето, Тера испратила 4.8 милиони долари во Kernel Labs според овој „аранжман“.

Фатмен пишува: „Зошто е ова интересно? Па, даночните власти на Кореја објавија дека Terra минатата година испратила 6 милијарди вони (4.8 милиони долари) на извршниот директор на компанијата K. Ова беше пријавено во книгите како „други трошоци“. Хипотетички, ако двете беа исти, ова би укажало на перење“.

Некои од патентите на Terra беа поднесени од Kernel Labs, а вработените во двете компании работеа во истите канцеларии. Извршниот директор на Kernel Labs е развивач на Terra.

Ова покажува дека двете компании се поврзани, а таквите трансакции би можеле да претставуваат перење пари. За да го избегне ова, До Квон се обидуваше да ја оддалечи Тера од Кернел Лабс за да направи двете да изгледаат неповрзани.

FatMan сподели докази за ова каде што До Квон го измени планот за заживување на Terra за да ги отстрани сите референци за Kernel Labs.

Сега, TFL се обидува бесно да ја отстрани нивната врска со Kernel Labs. На 18 мај, споменувањата на Anchor/Mirror од страницата на Kernel беа отстранети. Во предлогот Т2, До набрзина го отстрани споменувањето, и покрај тоа што имплицираше дека тие биле партнери во создавањето/одржувањето на Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

- Фатман (@fatmanterra) Може 30, 2022

Не е првиот случај

Иако ова е прв пат До Квон и Тера да бидат фатени како перат пари, не е првпат да бидат фатени како затајуваат данок во Јужна Кореја. Корејските даночни власти веќе ги казниле Тераформ и Квон со близу 80 милиони долари казни за даночно затајување. Тера во моментов е под истрага и во Јужна Кореја по колапсот на УСТ и Луна.

- Оглас -