Министерството за правда на САД (DoJ) има поднесена жалба против одобрувањето од страна на судијата на планот за стечај на Voyager Digital кој вклучува купување на имот од милијарди долари на Binance US.
Документот беше поднесен рано утринава од страна на стечајната компонента на Министерството за правда што го надгледува Њујорк (Управник од САД, регион 2) до Окружниот суд за јужниот округ Њујорк (SDNY).
Деталите остануваат нејасни, но понатамошните комуникации во врска со жалбата на Војаџер би можеле да потврдат дека Binance US е под истрага од Министерството за правда, како што се сомневаа критичарите. Нејзината матична компанија Binance е предмет на истрага во Министерството за правда од 2018 година потенцијално американско перење пари.
Клиентите поминаа седум месеци чекајќи да им се вратат средствата - брокерското крипто поднесе барање за стечај уште во јули. Во изминатите шест недели, аналитичар Ву блокчејн проценува дека Војаџер Дигитал има фрлено преку 350 милиони долари средства на синџирот преку Binance US, заедно со Coinbase и шалтерите преку шалтер (OTC).
Останатите средства на Војаџер, наводно, вредат околу 760 милиони долари, главно претворени во USDC (488 милиони долари), заедно со:
- околу 150 милиони долари во етер,
- повеќе од 50 милиони долари во неговиот роден токен Војаџер,
- и нешто повеќе од 40 милиони долари во SHIB.
Жалбата на Министерството за правда против планот на Војаџер беше поднесена рано утринава. Меѓутоа, организирана група доверители превентивно рекоа дека ќе го направат тоа спротистави против обидите на американската влада да го попречи американскиот план на Binance:
„[Официјалниот комитет на Војаџер за необезбедени доверители] ќе работи со должниците за да се спротивстави на каква било жалба. Сепак, жалбата може значително да го одложи наплатата на доверителите“, напиша на Твитер.
Навистина, засегнатите страни сега мора да чекаат уште подолго за да слушнат дали ќе продолжи планот што ќе ги стави заробените средства во рацете на фирма осомничена за прекршување на хартии од вредност и во сопственост на глобална берза обвинета за олеснување на перење пари и избегнување санкции, меѓу други очигледни прашања.
Прочитајте повеќе за: Длабоките врски помеѓу Binance, Bitzlato и darknet пазарот Hydra
Жалбата на „Војаџер“ на Министерството за правда поднесена откако загриженоста на ДИК беше отфрлена
„Војаџер Дигитал“ ги стави на аукција речиси сите свои средства на 13 септември. Крипто берзата на Сем Банкмен-Фрид FTX.US имаше победничка понуда - но потоа банкротираше. Планот на Војаџер заврши со тоа што Binance US се здоби со средства на клиенти во вредност од околу 1 милијарда долари за 20 милиони долари.
Сепак, договорот беше наспроти од страна на Комисијата за хартии од вредност (SEC), Федералната трговска комисија (FTC) и регулаторите на Њујорк во февруари оваа година. SEC тврдеше дека планот може да го прекрши законот за хартии од вредност - Binance US веќе е под микроскоп за истиот прекршок.
Според агенциите, договорот не помогнал доволно за да ја ублажи загриженоста дека извршните директори на Binance во САД или „странските лица или ентитети“ ќе имаат пристап до клучевите на клиентите. Ниту во стечајниот договор не беше спомнато како „ќе се осигура дека средствата на клиентите не се префрлаат од платформата на Binance САД“. ДИК понатаму забележа како договорот потенцијално ги ослободува директорите на Војаџер од нерешени барања за измама.
Јавниот обвинител на Њујорк (NYAG) Летиција Џејмс изјави дека Војаџер „нелегално управувал со бизнис со виртуелна валута“. NYAG истакна дека на Binance US не му е дозволено да работи во Њујорк - планот на Војаџер потенцијално може да им наштети на жителите, тврди таа, бидејќи тие ќе треба да ја користат размената за да пристапат до средства.
Прочитајте повеќе за: Тексас се обидува да ја блокира продажбата на Војаџер, открива истрагата на FTX
Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас и Министерството за банкарство во Тексас се договорија со своите приговори. Тие изјавија дека планот не ги детализирал адекватно условите на стекнувањето и изразија загриженост дека Binance US не направила доволно за да покаже дека работи независно од Binance - од 19 август 2021 година, шефот на Binance, Чангпенг Жао поседувал 90% од Binance американски капитал.
Војаџер побара од корисниците да гласаат за планот за поглавје 11 на компанијата на почетокот на март. Резултати покажа 97% од клиентите беа за Binance.US да се здобијат со средства и да го олеснат враќањето на средствата. Фирмите велат дека околу 73% од средствата на клиентите може да се вратат по нивниот план.
Тоа беше дадено на зелено светло на 6 март, по четиридневна расправа во судот. Американскиот судија за стечај Мајкл Вајлс ги отфрли аргументите на американските регулатори против договорот, во која се наведува: „Не можам да го ставам целиот случај во неодредено длабоко замрзнување додека регулаторите сфатат дали веруваат дека има проблеми со трансакцијата и планот“.
Останува да се види дали истото чувство на итност ќе се примени и на жалбата на Војаџер на Министерството за правда.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или да се претплатите на нашата YouTube канал.
Извор: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/