Embattled Nexo ја тужи монетарната власт на Кајманските Острови за блокирање на нејзината VASP лиценца ⋆ ZyCrypto

Маркетинг

 

 

• Заемодавачот се соочува и со притисок во Бугарија за наводно перење пари и даночни прекршоци.
• Минатиот месец, Nexo беше принуден да ги напушти САД поради „нејасни прописи“.

Nexo го тужи финансискиот регулатор на Кајманските Острови за одбивање на неговата регистрација како давател на услуги за виртуелни средства на територијата. Монетарната управа на Кајманските Острови ја одби апликацијата VASP на Nexo од 20 декември.

Меѓу причините наведени од органот е потребата од поголема документација за проценка на ризикот на клиентите и претпријатијата. CIMA, меѓу другото, ја опишува апликацијата и поради тоа што нема доволно одредби за спречување на перење пари.

Спротивно на тврдењата, Nexo во тужбата истакна дека причините наведени од CIMA не се „задоволителни, ниту доволно детални.“ Од таа причина, бара директивата да се смени и да му се додели лиценцата за работа.

''Случајот е природен одраз на тековната мисија на Nexo за стекнување лиценца ширум светот и нешто сосема нормално што повремено се случува во текот на процесот на добивање овластување.“, вели портпаролот на фирмата на Телеграм.

Бугарија го истражува Nexo за прекршоци за перење пари

Конфликтот е еден од многуте предизвици со кои се соочува Nexo – кој на својата официјална веб-страница тврди дека поддржува повеќе од 5 милиони корисници во 200 јурисдикции. Во Бугарија, заемодавачот е под истрага за наводно перење пари и прекршоци поврзани со даноци. Посебно, бугарската политичка партија ГЕРБ ја обвинува владејачката партија во земјата „Ние ја продолжуваме промената“ и Демократска Бугарија за примање донации од Нексо.

Според покривањето на локалната медиумска куќа, поранешниот премиер Боико Борисов и член на ГЕРБ, обвинија дека пет лица поврзани со Нексо испратиле 20,000 лева како донација за Демократска Бугарија. Сопартијците тврдат и дека слична сума донирале и лица поврзани со Нексо.

Со километри подалеку, Nexo неодамна беше принуден да го напушти американскиот пазар поради, како што тврдеше, „нејасни прописи“, според пријавите од ZyCrypto. Компанијата дополнително мораше да го запре својот производ Earn Interest во неколку држави по налогот за прекин и откажување од страна на SEC за – понуда и продажба на хартии од вредност без претходна квалификација.

Во придружната изјава на ко-основачот на Nexo, Антони Тренчев, се истакнува дека заемодавачот бил солвент, отфрлајќи ги претходните тврдења за спротивното. ''Неликвидноста, стечајот, не се никаде во реалноста на Nexo, и ние веруваме, се надеваме, инспирираме додека работиме напорно за да обезбедиме силна и одржлива иднина на корисниците.'',