Естонската полиција уапси двајца измамници во шема од 575 милиони долари

Крипто индустријата забележа огромен раст во последниве години. И бидејќи мејнстрим усвојувањето се забрза, сајбер-криминалците и измамниците исто така ги зголемија своите напори да измамат невини корисници во крипто. Како резултат на тоа, глобалниот сектор за спроведување на законот, исто така, се вклучи во борбата против лошите актери кои перат пари.

Овој пат, естонската полиција се најде на насловните страници со апсење на двајца крипто-измамници кои измамиле инвеститори од 575 милиони долари. Обвинетите, Иван Туригин и Сергеј Потапенко, двајцата се на возраст од 37 години. Тие лажираа водење на платформа за ископување криптовалути, HashFlare, и банка за дигитални средства по име Полибиус банка, каде што жртвите инвестираа и крипто и фиат валути. 

Окружниот суд во Сиетл постави обвиненија против обвинетите, вклучувајќи 16 обвиненија за измама со жици и едно за перење пари со помош на лажни компании. Дополнително, истрагите открија дека оваа крипто измама вклучува и четворица други заговорници кои живеат во Белорусија, Швајцарија и Естонија. Измамниците добивале нелегални крипто-средства од стотици илјади корисници и управувале со лажни деловни модели од 2015 до 2019 година; официјални лица потврдија дека компанијата дејствувала како пирамидална шема. 

Американските власти продолжуваат да ги отстрануваат измамниците

Според извештајот, апсењето на измамниците е резултат на заедничка претрес на над 100 естонски полицајци и околу 15 агенти на ФБИ. Според американското Министерство за правда (DOJ), измамниците користеле украдени средства за купување недвижен имот и луксузни автомобили и користеле компании од школки за перење пари. 

Зборувајќи за инцидентот, Ник Браун, американски обвинител за Западниот окружен суд, додадени;

Големината и обемот на наводната шема се навистина зачудувачки. Овие обвинети ја искористија и привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу ископувањето криптовалути, за да извршат огромна Понзи шема. Тие ги привлекуваа инвеститорите со лажни претстави, а потоа ги исплатија раните инвеститори со пари од оние кои инвестираа подоцна. Тие се обидоа да ја сокријат својата незаконски стекната добивка во имоти во Естонија, луксузни автомобили и банкарски сметки и паричници за виртуелни валути ширум светот. Властите на САД и Естонија работат на запленување и ограничување на овие средства и на вадење на профитот од овие злосторства.

Обвинителите велат дека криминалците, кои сега се во притвор, би можеле да се соочат со затворски казни до 20 години. Федералниот окружен суд ќе ги осуди обвинетите кои го разгледуваат Упатството за казнување на САД откако ќе ги признаат сторените злосторства.

Министерството за правда на САД конфискуваше повеќе од 50,000 биткоини минатата година

Министерството за правда на САД го забележа историското заплена на над 50,000 биткоини во истиот месец минатата година. Во моментот на конфискацијата, Биткоинот се тргуваше по висока цена од околу 68,000 долари, што значи дека конфискуваниот крипто-скрив вредел над 3.3 милијарди долари. Џејмс Жонг, од кого беше запленет БТК, наводно извршил измами на пазарот на даркнет, патот на свилата. 

Американскиот адвокат на Јужниот окружен суд, Демијан Вилијамс, коментира во тоа време;

Џејмс Жонг извршил измама со жици пред повеќе од една деценија кога украл приближно 50,000 биткоини од патот на свилата. Речиси десет години, каде се наоѓа овој огромен дел од исчезнатиот Биткоин се претвори во мистерија од над 3.3 милијарди долари.

Истакната слика од Pixabay и графиконот од TradingView.com