Федералните обвинители повикуваат хеџ фондови над Binance

Федералните обвинители ја истражуваат најголемата крипто берза Binance и повикаа неколку хеџ фондови како дел од нејзината истрага, според извештајот на Вашингтон пост.

Канцеларијата на американското правобранителство на Сиетл, наводно, испратило покани до инвестициските фирми кои имаат интеракција со Binance. Во согласност со пријавите, хеџ фондовите требаше да обезбедат евиденција за нивната комуникација со берзата.

Извештајот забележа дека поканите не мора да значат дека властите сакаат да покренат какви било обвиненија против размената; сепак, тоа е знак за федерален интерес за работењето на фирмата.

Binance Operations влече регулаторна камата

Операциите на Binance сè повеќе привлекуваат регулаторен интерес поради неодамнешните настани во крипто просторот.

Во декември, пријавитеСе појави дека претставниците на американското Министерство за правда размислувале да го гонат Binance. Во извештајот се истакнува дека официјалните лица се поделени во однос на дејствијата што треба да се преземат против размената.

Во меѓувреме, друг пријавите изјави дека нарко-картелите ја користеле размената предводена од Чангпенг Жао за да перат милиони нелегални приходи.

Според извештајот на Вашингтон пост, главниот службеник за стратегија на Binance, Патрик Хилман, рече дека размената разговара со секој регулатор ширум светот. Хилман одби да коментира дали размената е под некаква истрага во Соединетите држави.

Binance продолжува

Овие регулаторни прегледи неодамна резултираа со масивни FUD околу размената. Фирмата предводена од CZ обработи над 6 милијарди долари повлекувања во текот на седум дена кога беа покренати прашања за неговата солвентност. Се чинеше дека Binance се појави неповреден и покрај тековните пазарни услови и рекордно високите повлекувања од неговата платформа.

Во меѓувреме, неколку крипто компании, како Целзиус, Војаџер, BlockFi, FTX, итн., поднесена за стечај во изминатата година. Неодамна, финансиската состојба на крипто-конгломератот Digital Currency Group и нејзината подружница Genesis се повлече регулаторен интерес.

Среде борбите на неговите ривали во 2022 година, Binance рече обезбеди 14 лиценци и ја зголеми својата работна сила на над 7000 луѓе. Размената сака да проширување нејзиниот бизнис во Јужна Кореја со купување на локална крипто компанија Gopax.

Неодамна, Binance стана првата размена на се приклучат Здружението на сертифицирани специјалисти за санкции (ACSS), - тело фокусирано на поттикнување мерки за усогласеност со санкциите.