ангажиран форензички тим; Американските законодавци истрага за други размени

За да ги лоцираат исчезнатите милијарди на клиентите, FTX ангажираше форензички тим

Според извештаите, новото раководство на банкротираната берза за криптовалути FTX ангажираше група финансиски форензичари иследници за да ја пронајдат исчезнатата криптовалута на клиентот, чија вредност се проценува на милијарди долари.

Според написот на Вол Стрит Журнал од 7 декември, за оваа работа беше избрана фирмата за финансиско советување AlixPartners, која ја води Мет Жак, поранешен главен сметководител на Комисијата за хартии од вредност (SEC).

Како дел од работата за реструктуирање што ја врши FTX, форензичката фирма, наводно, ќе има задача да спроведе „трагање на средства“ за да ги пронајде и врати исчезнатите дигитални средства.

Хакери украле имот во вредност од над 450 милиони долари

Хакерите снад 450 милиони долари вредност на средства од паричници во сопственост на FTX и FTX.US на 11 ноември.

Сем Банкман-Фрид, поранешен извршен директор, тврдеше во интервју со блогерката за криптовалути Тифани Фонг на 16 ноември дека тој „го сведе на осум луѓе“ и дека бил блиску до идентификување на хакерот, кој бил „или поранешен вработен или некаде некој инсталирал малициозен софтвер на компјутер на поранешен вработен“.

Адвокатот на должниците на FTX на 22 ноември тврдеше дека „значителен износ на средства или биле украдени или исчезнати“ од FTX. Во тоа време, беше објавено дека компаниите за блокчејн аналитика како Chainalysis биле ангажирани да помогнат во случајот.

Оттогаш, средствата на FTX се украдени и се движат низ различни берзи за криптовалути и миксери за да се перат.

На 20 ноември, хакерот ги премести нивните имоти на Етер (ETH) на нова адреса на паричникот, размени дел од ETH за варијанта на Bitcoin ERC-20, а потоа ги поврза средствата со мрежата BTC.

На 29 ноември, тие го испратија БТК преку крипто миксер и централата OKX користејќи метод за перење наречен оков со синџир, кој ги дели имотите на последователно помали количини низ повеќе паричници.

На 21 ноември, хакерот направи уште еден обид за поврзување на кора со дистрибуција на 180,000 ЕТХ меѓу 12 свежо направени паричници.

Сем Бенкмен-Фрид, поранешен извршен директор, исто така во минатото тврдеше дека средствата од клиентите во FTX и нејзината сестринска трговска компанија Alameda Research биле „несвесно измешани“ со средствата од клиентите во FTX кои и биле позајмени на Alameda.

Џон Реј Трети, новиот извршен директор и главен директор за реструктуирање на FTX, беше жесток во неговото првично барање за стечај, тврдејќи дека „никогаш“ не бил сведок на „толков целосен неуспех на корпоративните контроли“ во неговата 40-годишна кариера.

Користејќи „софтвер за прикривање на злоупотребата на средствата од клиентите“, тој тврди дека Банкмен-Фрид и неговите најблиски соработници се „потенцијално компромитирани“.

Додека FTX пропаѓа, американски законодавец ги прашува најголемите размени на криптовалути за заштита на потрошувачите.

По проблемите со ликвидноста и банкротот на FTX, Рон Вајден, претседател на Комитетот за финансии на Сенатот во Соединетите држави, побара од шест компании за криптовалути информации за заштита на потрошувачите.

Во различни писма од 28 ноември, Вајден насочени Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken и KuCoin, барајќи од нив детали за заштитните мерки што ги имале во случај на неуспех сличен на оној што се случи во FTX. Сенаторот тврдеше дека клиентите на FTX кои имале криптовалутни фондови „немале таква заштита“ како клиенти на банки или лиценцирани брокери покриени од Корпорацијата за заштита на инвеститорите во хартии од вредност или Федералната корпорација за осигурување на депозити.

Вајден рече,

Додека Конгресот ги разгледува многу потребните регулативи за крипто-индустријата, ќе се фокусирам на јасната потреба за заштита на потрошувачите на линијата на гаранциите кои долго време постојат за клиентите на банките, кредитните унии и брокери за хартии од вредност. Ако овие заштитни мерки беа воспоставени пред неуспехот на FTX, многу помалку малопродажни инвеститори ќе се соочија со голема финансиска штета денес.

Потрошувачите кои ги довериле своите средства на фирми како @FTX_Official откриваат дека немаат заштита кога компаниите ќе пропаднат. Бидејќи Конгресот ги разгледува многу потребните прописи за крипто индустријата, јас сум ласерски фокусиран на обезбедување вистинска заштита за потрошувачите. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Рон Вајден (@RonWyden) Ноември 29, 2022

До 12 декември, Вајден побара од шесте компании да одговорат на прашањата за нивните подружници, заштитата на имотот на потрошувачите, употребата на податоците за клиентите и заштитните мерки против манипулации на пазарот. На 1 декември, Комитетот за земјоделство на Сенатот ќе одржи сослушување за да разговара за пропаста на FTX. Сенаторите Шелдон Вајтхаус и Елизабет Ворен го повикаа Министерството за правда да размисли за покренување кривични пријави против оние кои се одговорни за престапи на размена.

На 13 декември, Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом ќе одржи слично сослушување за FTX во спротивната комора. Максин Вотерс, претседавач на комитетот и Патрик Мекхенри, рангиран член на комитетот, обајцата ја поддржаа конгресната акција, при што Мекхенри околностите околу неуспешната размена ги нарече „пожар во контејнер“.

Областа на Делавер моментално е домаќин на стечајната постапка на FTX, која откри дека размената може да должи повеќе од 1 милион пари на доверителите. Следното рочиште за стечајниот случај е закажано за 16 декември.

Поврзано

Dash 2 Trade – Претпродажба со висок потенцијал

• Активна претпродажба во живо сега - dash2trade.com
• Мајчин токен на екосистемот за крипто сигнали
• KYC потврден и ревидиран