Поранешниот извршен директор на BitMEX, Артур Хејс, не бара затворска казна откако се изјасни за виновен

Артур Хејс, поранешниот извршен директор и ко-основач на размена на деривати на криптовалути BitMEX, кој се изјасни за виновен за прекршување на Законот за банкарска тајна на Соединетите држави, бара од судот да нема затворска казна и слобода да живее во странство и слободно да се движи, објави Блумберг во четвртокот. .

Во февруари, Хејс и неговиот партнер Бенџамин Дело, се изјасни за виновен пред судот за прекршоци против перење пари и се согласи да плати 10 милиони американски долари како спогодба за две обвиненија.

Според договорот за вина, тој треба да одлежи затвор од шест месеци до една година. Сепак, судот допрва треба да поднесе сопствена препорака за изрекување казна.

Судот тврди дека ко-основачите на BitMEX не пријавиле сомнителна активност или не имплементирале мерки против перење пари (AML) или Know Your Customer (KYC) на берзата дури и кога биле свесни дека платформата се користи за спроведување на активности за перење пари од Септември 2015 до септември 2020 година.

По признавањето на вината на Хејс, неговиот адвокат поднесе документ од 65 страници до Судот кој вклучува фотографии и писма од неговата мајка и поддржувачите, во кои се бара „условна казна, без домашен притвор или затвор во заедницата“.

„Неговото убедување во областа на финансиите и пазарите во подем е преседан што САД може да го користат во гонење на финансиски криминал на платформите за тргување со криптовалути низ целиот свет“, рече адвокатот.

Адвокатот додаде дека случајот има извонредно влијание врз животот на Хејс и дека веројатно нема да изврши такво кривично дело следниот пат.

Хејс, неговиот партнер и BitMEX не се соочуваат само со тужби од судот, туку и со предизвици од регулаторите во САД. 

Минатата година, BitMEX се согласи да плати а Кривична казна од 100 милиони долари до американската Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) за надоместоците за порамнување. 

Регулаторите го наплатија BitMEX за незаконско работење со нерегулирана размена и неуспех да ги имплементира AML и KYC барањата.