Поранешниот врвен директор на BitMEX се изјасни за виновен за прекршување на законот за банкарска тајна

Од 2020 година, американските власти поднесоа бројни обвиненија против раководството на BitMEX - и против самата платформа.

Досега, тројцата коосновачи на платформата се осудени, без разлика дали се на краткотраен домашен притвор и парична казна од 10 милиони долари во случајот со Артур Хејс. условна казна за Бенџамин Дело, или еднаква парична казна за Семјуел Рид.

Обвинет е и поранешен висок вработен

Сепак, случаите против персоналот на BitMEX не беа ограничени само на оние поднесени против ко-основачите. Вчера, Грегори Двајер – еден од првите вработени во BitMEX и поранешен шеф за развој на бизнисот – се изјасни виновен по едно обвинение за кршење на Законот за банкарска тајна на САД „со намерно неуспех да се воспостави, спроведе и одржува програма за спречување на перење пари (AML) во BitMEX и помагање и поттикнување на истото“.

Двајер (39) ја призна својата вина пред Окружниот суд во САД претседаваше од страна на судијата Џон Г. Коелтл и ќе плати казна од 150 илјади американски долари како дел од договорот за признавање вина.

Според обвинителството, Двајер доброволно не успеал да воведе строги процедури за KYC и AML кои би ги блокирале американските клиенти да пристапат до платформата и да вршат трансакции.

Иако платформата беше легално повлечена од американските пазари во 2015 година, околу една година по нејзиното основање, безбедносните мерки за кои наводно бил одговорен Двајер може лесно да бидат прекршени од секој со одредено количество техничко знаење. Ова им овозможи на криминалците да ја користат размената за перење пари и други недозволени активности.

Крипто не може да ги надмине американските регулативи, вели адвокатот

Казната од 150 илјади долари ја претставува паричната добивка за која судот верува дека е резултат на лабавата регулатива под надлежност на г-дин Двајер.

На крајот, адвокатот Демијан Вилијамс го коментираше случајот, велејќи ја одлуката на судот реафирмира дека американскиот правен систем не замижува и нема да замижува пред размена на криптовалути и слични платформи во индустријата и ќе ги гони одговорните за правни прекршувања надвор од нивото на горното раководство.

„Со оваа молба, оваа Канцеларија сега доби кривични пресуди против сите тројца основачи, како и висок вработен во BitMEX, за намерно прекршување на законите за спречување на перење пари. Денешната молба покажува дека вработените со овластување за управување на берзите за криптовалути, не помалку од основачите на таквите берзи, не можат намерно да ги игнорираат своите обврски според Законот за банкарска тајна“.

Засега ниту Двајер ниту неговиот адвокат не се изјасниле за одлуката на судот.