Поранешниот директор на FTX се изјасни за виновен за измама - SEC, CFTC поднесе граѓански обвиненија

Нишад Синг, поранешен шеф на инженерството во банкротираната крипто берза FTX, во вторникот се изјасни за виновен по кривичната пријава, третиот член на потесниот круг на основачот Сем Бенкмен-Фрид кој призна дека има незаконски активности во врска со FTX.

Адвокатот на Синг рече дека поранешниот висок вработен во FTX се согласил да се изјасни за виновен за кривична пријава за време на судска постапка. Ројтерс пријавени, по Синг, наводно се сретна со американските обвинители да разговараат за потенцијален договор за соработка минатиот месец.

Синг се изјасни за виновен за измама со жици, заговор за извршување жица, перење пари и заговор за измама на американската влада со кршење на законите за финансирање на кампањата. Синг рече дека до средината на минатата година бил свесен за лошо управување со FTX и се извини за неговата улога во злоупотребата на средствата на FTX.

Комисијата за хартии од вредност (SEC) и Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) поднесоа обвиненија против Синг по неговото признание за вина. Директорот на ДИК за извршување Гурбир Гревал тврдеше во а изјава дека она што го направи Синг во FTX „беше измама, чиста и едноставна“, помагајќи да се создаде софтверски код што доведе до украдени средства од клиентите.

Банкмен-Фрид се изјасни за невин по кривичните пријави поднесени против него за неговото управување со FTX, водечка крипто берза која пропадна минатиот ноември по банкарското работење на берзата што беше предизвикано од голем пад на нејзиниот токен за размена FTT. Банкарското работење го принуди FTX да признае дека не може да ги почитува повлекувањата на клиентите и дека не чува резерви на средства на клиентите еден-на-еден.

Обвиненијата со кои се соочува Банкмен-Фрид се движат од перење пари до измама. Тој е обвинет за злоупотреба на средства од клиенти во вредност од милијарди долари за да поттикне трговија во Аламеда, да купи приватен недвижен имот и да донира за политички кампањи.

Федералните обвинители објавија дополнителни обвиненија против Банкмен-Фрид минатата недела, поднесувајќи го заменува обвинението кое детални незаконски политички донации што основачот на FTX ги направил. Заменетото обвинение, исто така, разговараше за тоа како Bankman-Fried, наводно, можел да пристапи до средствата на клиентите преку Alameda, потпирајќи се на кодот што бил креиран. 

„Бенкмен-Фрид […] предизвика создавање тајни дупки во компјутерскиот код што ја напојуваше трговската платформа на FTX - дупки што и дозволија на Аламеда да направи негативно салдо од повеќе милијарди долари на FTX за кое Банкмен-Фрид знаеше дека Аламеда не може да го отплати“, се наведува во обвинението.

Минатиот декември, обвинителите во јужниот округ на Њујорк открија дека ја добиле соработката со ко-основачот на FTX, Гери Ванг и поранешната извршна директорка на Alameda Research, Керолин Елисон во колапсот на FTX, кои обајцата се изјаснија за виновни за кривични пријави.

„Ако сте учествувале во недолично однесување во FTX или Alameda, сега е време да се понапред од тоа. Брзо се движиме, а нашето трпение не е вечно“, рече американскиот обвинител Вилијамс во видеото што го придружуваше соопштението.

ДИК тврди дека Синг одиграл улога во лошото управување на FTX истиот ден, тврдејќи во кривичната пријава дека Ванг и Синг „биле водечки инженери одговорни за пишување на софтверскиот код за FTX“.

на жалба тврди дека Аламеда имала корист од „неоткриените карактеристики на платформата FTX, кои биле вградени во софтверскиот код развиен од Ванг и други инженери на FTX, и што и овозможиле на Аламеда да ги пренасочи средствата на клиентите на FTX“.

Карактеристиките, наводно, ги вклучувале оние што и овозможиле на Аламеда да добие негативно салдо на сметката на клиентите со FTX, да подигне кредитна линија на Аламеда што „ефективно стана неограничена“ и да ја ослободи фирмата од автоматска ликвидација кога ќе падне под потребното ниво на маржа на занаети - карактеристики што ниеден друг клиент ги немал.