Ко-основачите на Forsage обвинети за работење на шемата DeFi Ponzi од ​​повеќе милиони долари

Имаше многу престрелки на крипто просторот од страна на регулаторите. Некои од неодамнешните ги вклучија Кракен, Коинбејс и Паксос. Овие случаи беа поврзани со усогласеност, улоги и ковање стабилни ковани. 

Сепак, нов случај во децентрализираните финансии (DeFi) се најде на насловните страници денес. Основачите на Forsage, популарна платформа DeFi, се најдоа под радарот на федералното големо жири за трчање а Шема на Понзи во вредност од над 340 милион долари.

Основачите на Forsage обвинети за Понзи шема

Според извештаите, Министерството за правда ги обвини основачите на Форсаж, Олена Обламска, Владимир Охотников, Сергеј Маслаков и Михаил Сергеев, за извршување на повеќе точки од обвинението за измама, заговор и перење пари.

Федералната голема порота во округот Орегон, која го истражува Форсаж неколку месеци, ја откри оваа информација во неодамнешниот пост.

Обвинението е дека платформата била „пирамидална шема“ која се потпирала на регрутирање нови членови за да им исплати поврат на раните инвеститори. Извештајот, исто така, забележа дека основачите на Forsage користеле лажни и погрешни изјави за да ги намамат инвеститорите во шемата.

Понатамошни детали открија дека обвинетите лажно ја претставиле платформата Forsage како правна средина каде што инвеститорите можат да добијат огромни профити со низок ризик. Основачите исто така користеа неколку платформи за социјални медиуми и нивната веб-страница за да ја промовираат шемата која им ветува на инвеститорите за непречено работење.

Аналитиката на блокчејн тврди дека повеќе од 80% од инвеститорите на Forsage добиле помалку етер отколку што инвестирале. Освен ова, над 50% од инвеститорите не добиле ништо за возврат по нивните инвестиции.

Стратегијата на обвинетите и просторот за дефи

Според судскиот документ, обвинетите развиле таен код на една од сметките на платформата, паметен договор xGold, на блокчејнот Ethereum. Оваа шифра со измама ги собира средствата на инвеститорите од мрежата Forsage и ги пренесува на сметки за дигитални валути под контрола на основачите.

Овој потег беше спротивен на првичниот договор што основачите го потпишаа со инвеститорите, во кој се вели дека 100% од средствата на Forsage одат на членовите на проектот без ризици.

Сепак, основачите на Forsage допрва треба да одговорат на обвиненијата и не е јасно дали имаат правно застапување. Според извештајот, тие може да се соочат со максимална затворска казна од 20 години доколку бидат осудени. Случајот се очекува да оди на судење во наредните месеци, а исходот би можел значително да влијае на индустријата DeFi.

Веста испрати шокантни бранови низ DeFi заедницата, која има рапидно расте во последниве години. Децентрализираните финансиски платформи како Forsage им овозможуваат на корисниците да тргуваат со криптовалути без посредници како банките. Сепак, недостатокот на регулација во просторот DeFi предизвика загриженост за измама и заштита на инвеститорите.

Имено, помошникот директор на Одделот за криминалистичко истражување на ФБИ, Луис Кесада, изјави дека како што екосистемот на дигитални валути напредува, криминалците остануваат немилосрдни во смислувањето нови начини за спроведување на нивните шеми. Но, тој додаде дека ФБИ ќе остане посветена на соработката со меѓународните и домашните партнери за спроведување на законот за одржување на мирен крипто екосистем.

Избрана слика од Pixabay, графикон од TradingView.com