Основачите на Forsage обвинети за „Понзи шема“ на DeFi од 340 милиони долари

Основачите зад наводната 340 милиони долари „глобална Понзи“ шема Forsage беа обвинети од федералната голема порота во округот Орегон.

Четворицата руски основачи - Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев и Сергеј Маслаков - официјално се обвинети да има клучни улоги во шемата која собра приближно 340 милиони долари од жртви-инвеститори, според соопштението на Министерството за правда (DOJ) од 22 февруари.

„Денешното обвинение е резултат на ригорозна истрага која со месеци ја спојуваше систематската кражба на стотици милиони долари“, рече американската обвинителка Натали Вајт за округот Орегон, додавајќи:

„Подигнувањето обвиненија против странски актери кои користеле нова технологија за да извршат измама на финансискиот пазар во развој е комплициран потфат можен само со целосна и целосна координација на повеќе агенции за спроведување на законот.

Forsage се промовираше како нискоризична децентрализирана финансиска платформа изградена на блокчејн Ethererum која им дозволуваше на корисниците да генерираат долгорочен пасивен приход. Сепак, аналитиката на блокчејн, наводно, откри дека 80% од „инвеститорите“ на Forsage добиле помалку назад отколку што вложиле.

Според Министерството за правда, анализата на паметните договори открила дека средствата собрани кога новите инвеститори купувале „слотови“ во паметните договори на Форсаж биле пренасочени на постари инвеститори, што е во согласност со „шемата Понзи“.

Форсаж сè уште има активен профил на Твитер, кој објави нишка на 22 февруари во која се тврди дека членовите на заедницата кои учествуваат во „Програмата Амбасадор“ ќе можат да заработуваат месечни награди со извршување на одредени задачи.

2/3

Претпријавувањето ќе се отвори наскоро, затоа не двоумете се да бидете меѓу првите!

Програмата Амбасадор е можност не само да заработите награди, туку и да привлечете нови членови во тимот, подобро да ги запознаете производите и да ги проширите вашите хоризонти во светот на Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Февруари 22, 2023

На 1 август, Комисијата за хартии од вредност ги обвини четворицата основачи и седумте промотори измама и продажба на нерегистрирани хартии од вредност, со вршител на должноста шеф на Одделот за крипто средства и сајбер на ДИК, Каролин Велшанс, велејќи во тоа време:

„Измамниците не можат да ги заобиколат федералните закони за хартии од вредност со фокусирање на нивните шеми на паметни договори и блокчејн“.

Филипинската комисија за хартии од вредност исто така имаше го означи Форсаж како веројатен Понзи уште во 2020 година, но еден месец подоцна платформата сè уште беше втората најпопуларна DApp на блокчејнот Ethereum.

Поврзани со: Извршниот директор на Crypto, forex платформата се изјасни за виновен за шема за измама од 248 милиони долари

Додека обвинението се однесува на примерот кога обвинителот покренува кривична пријава и обвинува поединец или група за кривично дело, обвинението е поднесено од големата порота доколку обвинителите можат да го убедат мнозинството од нив дека е оправдано формално обвинение по истрагата. .

Големите пороти се вообичаени во федерални и сериозни државни прекршоци.