Заразата за истражување на FTX-Alameda може да се прошири на овие банки

Обвинителите се релативно јасни за односите помеѓу трговската компанија Alameda Research и крипто берзата FTX по неодамнешните истраги. Забележано е дека Аламеда е примарна фирма што ги поддржува операциите на FTX, вклучувајќи сметки, трансфери, тргување и други, бидејќи FTX се отцепи од Аламеда во 2019 година.

Со оглед на тоа што банките не сакаат да работат со крипто компании, вклучително и FTX, Сем Банкмен-Фрид доби пристап до регулираните банки преку Alameda Research. Клиентите испраќаа жичен трансфер до FTX преку банки поврзани со Alameda. Овие банки може потенцијално да бидат под лупа за дозволување трансфери.

Банките под лупа за FTX-Alameda зараза

Аранжманот иако Аламеда дозволи FTX да добива средства од клиентите. На клиентите им беше наложено да испраќаат жични трансфери преку сметките на Alameda во Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank и други. Некои клиенти на FTX продолжија да испраќаат трансфери преку Аламеда оваа година, пријавени Блумберг на 29 ноември.

Аранжманот меѓу Аламеда и ФТХ предизвика проблеми во евиденцијата и управувањето. Тој ја зголеми загриженоста за злоупотреба на средствата од клиентите поради трансакции меѓу двете фирми. SBF верува дека луѓето испратиле 8 милијарди долари на Аламеда.

Постапките за усогласеност на банките сигурно ќе привлечат поголема контрола од обвинителите и регулаторите. Всушност, Сем Банкмен-Фрид посочи дека трансферите наменети за размена на крипто можеби биле насочени кон нејзината сестринска компанија Аламеда. Новиот извршен директор на FTX, Џон Џеј Реј III, обвинет за надгледување на неговиот банкрот, тврди дека никогаш не видел „толку целосен неуспех на корпоративните контроли и толку целосно отсуство на доверливи финансиски информации како што се случи овде“.

Во меѓувреме, претставникот на Силвергејт изјави дека банката не ги коментира клиентите или нивните активности според нивната политика. Алма Анготи, поранешен извршител во ДИК и Одделот за финансии, рече дека аранжманот ги става банките во ризик доколку знаеле за поставувањето.

„Многу е лоша практика и управување со ризик во која било книга да ги мешате средствата од вашите клиенти со средства од другата страна и други фондови. Ова е комплициран збир на факти и во овој момент е тешко да се каже што е прекршено. Тоа е лошо управување со ризикот и во најмала рака е невешт“.

Џон Реј најавува продолжување на исплатите на платите

FTX и околу 101 дополнителни поврзани компании продолжуваат со обичните курсеви за плаќање на плата на вработените ширум светот и обични плаќања на курсеви на одредени изведувачи и даватели на услуги кои не се од САД.

Извршниот директор Џон Реј рече:

„Со одобрувањето на Судот за нашите предлози за првиот ден и работата што се прави на глобалното управување со готовина, задоволен сум што групата FTX продолжува со обичните курсеви за готовински исплати на плати и бенефиции за нашите преостанати вработени ширум светот“.

Исто така прочитајте: BlockFi датотеки за Поглавје 11 Заштита од стечај

Вариндер е технички писател и уредник, ентузијаст за технологија и аналитички мислител. Фасциниран од непушачите технологии, тој го сподели своето знаење за блокчејн, криптовалути, вештачка интелигенција и Интернет на нештата. Тој е поврзан со блокчејн и индустријата за криптовалути значителен период и моментално ги покрива сите најнови ажурирања и случувања во крипто индустријата.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.