Клиентите на FTX индиректно го финансираа истражувањето Аламеда преку „трговецот на електроника“ Северна димензија

North Dimension, компанија на која FTX ги насочуваше клиентите да бараат пари, наводно е мистериозен, лажен ентитет за малопродажба на електроника што се користи како прокси за финансирање на Alameda Research.

Загатка со северна димензија

Според NBC News, нејасните и малку познато Северната димензија беше најважна во трансферот на парите од клиентите на FTX на нејзината подружница Истражување на Аламеда. Од клиентите на FTX беше побарано да внесат пари на сметката на North Dimension. Потоа, размената ќе префрли средства во портфолиото на Alameda Research. 

Дополнителни информации покажуваат дека North Dimension е претставена како електронски продавач на мало, но нејзината веб-страница е неактивна и архивирана. Трагите покажуваат дека трговецот на мало, кој тврди дека е бизнис за телефони и лаптопи, имал погрешно напишани зборови. 

North Dimension не ги откри јавно или приватно врските со Bankman-Fried или неговите бизниси. Компанијата одржуваше низок профил и никогаш не беше спомната во никакви реклами или арени и компании поврзани со FTX.

Ко-основачот на FTX, Гери Ванг и поранешната извршна директорка на Аламеда, Керолин Елисон, го признаа погрешното дело како одговор на жалбата на ДИК поднесена против нив. Двајцата признаа дека FTX ги упатувал своите клиенти, подготвени да тргуваат на берзата, да ги префрлат парите на North Dimension. СБФ ги искористи префрлените пари за финансирање на трговските операции на Аламеда.

Збунувачки откритија за Северна димензија

Немаше врска помеѓу активностите во Северна димензија со крипто. NBC објави дека веб-страницата е полна со погрешно напишани и нереални цени на производите. Имено, некои артикли прикажуваа цени што изнесуваат стотици долари над типичните стапки. На клиентите можеше да им биде тешко да купат производи доколку беше оперативно. Со кликнување на ставки во менито може да се појави скокачка порака која го насочува корисникот кон други активности. 

Независните истраги открија дека веб-страницата на Северната димензија била слична на адресата на FTX во Беркли, Калифорнија. Врската во адресата е меѓу недостатоците што занаетчиите требаше да ги сокријат ако внимаваа. 

Понатамошната анализа преку DomainTools покажа дека неидентификуван ресторан со седиште во Хонг Конг ја создал веб-страницата во ноември 2021 година. Друг домен од Северна димензија се појави на интернет само неколку месеци пред FTX криза. Веб-страницата опиша финансиска институција без физичка адреса или информации за контакт.

СБФ се уште е во домашен притвор

Банкмен-Фрид сега е во домашен притвор во Калифорнија, домот на неговите родители. Тој беше уапсен на Бахамите и беше екстрадиран во САД минатата недела, во очекување на судење. Надлежните го обвинија за повеќе финансиски кривични дела. Многу работи продолжуваат да се расплетуваат додека властите шмркаат за најкритичните информации за да ја разоткријат кризата FTX.

Следете не на Google News